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曹远泽律师
曹远泽律师
湖南-长沙
主办律师

增强安全防范意识谨防电信网络诈骗

刑事辩护2015-10-27|人阅读

一个月前,长沙一所大学的女研究生李莎哭着报案:从2015829日接到一通来自“最高检”的电话起,她分9次向对方转账48万余元。除准备交学费的1万多元,其余均是借的。类似的情景,长沙市公安局刑警赵宇正再熟悉不过,电信诈骗自2009年第一次在长沙出现,如今已取代入室盗窃、抢夺抢劫成为长沙警方打击的最为多发的犯罪活动。

实际上,大陆并非电信诈骗发源地。台湾电信行业起步较早,也最早萌生“骗术”,2002年前后,台湾的电信诈骗团伙开始向福建等地转移,并成为大陆电信诈骗的首批师傅。从台湾传入大陆后,有一些大陆诈骗团伙继往开来,运用科技创新的手法与时俱进。”曹远泽说。

曹远泽是湖南金州律师事务所的律师,2014年至今,他多次代理此类电信诈骗案件,其中在长沙就给5起案件的被告人作辩护,这5名被告人全部来自娄底双峰。

曹远泽律师说,他辩护的这5人都是熟人带进电信诈骗团伙,比如同学之间,或者兄妹之间。有一名20147月份从衡阳高校毕业的大学生,他的舅舅在河南平顶山实施电信诈骗,毕业后又没找到工作,于是被舅舅拉入伙。在一次分赃过程中,外甥觉得舅舅分配不均,于是两人翻脸,外甥回到长沙单干。后舅舅在河南被抓,供出了外甥,外甥随即落网。这名大学生被抓前,他的父母一直被蒙在鼓里,他们以为孩子在外面找工作。最终的结果是,两人都被判刑十年。曹远泽律师所代理的这5起案件,已不仅是简单的电话诈骗,更多地使用了网络等高科技手段。

在这些案件中,有一个初中文化的嫌疑人,花了三个月时间,研究出一套克隆银行网站的简单办法,将程序卖给他人获利。为了保证获利的丰厚程度,他还设置了一个验证码作为“钥匙”,每转手一次,就必须输入不同的验证码。

有一个嫌疑人,建立了一个数学模型,用于计算网上银行“刮刮卡”式动态口令卡。

还有一个嫌疑人,开发了一个软件,用于批量筛选电话号码是否绑定有支付宝等网络支付工具。

赵宇正警官说,双峰籍电信诈骗团伙之间、诈骗团伙的各个小组之间都是相互独立的,“我们在娄底抓了专门制作木马病毒的人员,他们是一个独立的团伙,走专业化道路。程序员还设置了程序自毁程序,木马只能用一次,如果有诈骗团伙还想再用,就得再次购买。”

赵宇正警官证实,长沙公安破获的电信诈骗案嫌疑人有不少来自湖南双峰,2015327日,长沙公安破获了一起电信诈骗案,共有近100人被拘,这些人均来自双峰。然而案件移送至检察院后,只有21人被批捕,批捕率不足40%,另外32人警方不得不释放。检察院给出的理由是证据不足,因为找不到受害人。

“只有找到被害人,才是一条完整的证据链,而电信诈骗被害人很难找,而且司法成本很高。”曹远泽律师说。也正因为这样,律师通常在电信诈骗案中辩护成功率很高,据调查,曹远泽律师所办理的这类电信诈骗案中,取保候审、不予批捕、不予起诉、无罪释放、或者三年以下量刑所占的比例超过了80%

确实,取证难是警方办理电信诈骗案中面临的一个棘手问题,就在201510月份,长沙警方抓获了一名利用伪基站发送诈骗短信的犯罪嫌疑人,警方扣押了这个伪基站。然而警方发现,嫌疑人设置了一个覆盖程序,不管发送多少诈骗短信,最终显示在电脑里的是只发送成功一条。

在赵宇正警官正看来,光靠宣传防范电信诈骗是不够的,更重要的是从源头上打击。

近年来发生的电信诈骗案,很大部分是篡改号码作案。在一起由福建警方破获的案件中,嫌疑人交代,他们租用了一条电信运营商的线路,可以任意篡改来电号码。通信运营商介绍,租用这样一条线路,仅需要提供组织机构代码、营业执照、法人代表等信息即可。即便在《呼叫中心安全承诺书》中,承租人承诺不传播含有法律法规禁止的内容,但缺乏监管,这样的承诺形同虚设,反倒是这条线路可以被无数次转租。赵宇正警官介绍,通信运营商有能力防范跨境式篡改电话号码的诈骗行为,只要实施信号筛查,一些不正常的号码完全可以鉴别出来。但实际操作中,被过滤的非正常电话少之又少。“如果把这部分电话拦截,损失的资金量非常大,这是利益的问题”赵宇正警官说。

诈骗形态不断演进分工越来越细

“一起电信诈骗的成功实施背后,有一整套的系统。”曹远泽律师说。

电信诈骗团伙内部有着明确的分工。例如诈骗组,专门负责打电话,与全国各地的受害人联系,骗钱;后勤保障组,专门负责提供诈骗所需的电话卡、取钱用的银行卡、进行诈骗的网络电话线路、植入木马的网站等。起初,这些分工小组的成员有可能“身兼数职”。随着诈骗形态的不断演进,他们之间的分工越来越细化,从诈骗组中独立出一个取款组。这是因为,ATM机取款单次限额最高2万元,那些动辄上百万的赃款,需要几十上百张卡才能实现,因此需要专人取款。取款人骑着摩托车戴着头盔往返于各个自动柜员机,台湾警方给他们取名叫“车手”,取款组的头目则称为“车头”。钱一到账,电话便会被掐断,这些钱很快就会被“车手”取走。电信诈骗日益多发,车手取款的“风险”也越来越高。20091224日,一名“车手”在长沙取款时,因为携带了大量银行卡,被民众举报,导致一个诈骗团伙覆灭。

作案地域

专职办理电信诈骗案件6年多来,赵宇正警官发现,这些嫌疑人很大一部分来自5个地方:福建安溪、湖南双峰、广东电白、广西宾阳、海南儋州。如今的电信诈骗已不仅局限于大陆地区,有不少是跨境电信诈骗。潇湘晨报记者梳理了24份电信诈骗刑事判决书,发现不少诈骗团伙隐身柬埔寨、菲律宾、印度尼西亚等东南亚国家。刑警赵宇正警官也证实,长沙警方在东南亚一带破获了多起电信诈骗案件。或许是警方对这一区域的关注度加大,一些电信诈骗团伙开始向俄罗斯远东地区转移。

2014年,黑龙江省牡丹江市东宁县法院公开宣判了一起电信诈骗案,被告人姜某供述,他拿到实施电话诈骗需要的设备和剧本后,到俄罗斯的海参崴租了一栋两层楼,在楼内连接互联网宽带,纠集境内12人到俄罗斯实施诈骗。

近期,长沙警方发现一个电信诈骗团伙,追踪后发现,这个团伙(台湾人)藏在加勒比海一个未与中国建交的国家。

作者:潇湘晨报记者向佳明于长沙

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