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孙治钢律师
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“8・10”特大电信诈骗案主要嫌犯押回长沙

其他2010-09-21|人阅读

点评:长沙律师为长沙8.10特大电信诈骗案台湾藉犯罪嫌疑人提供法律服务

20109月孙治钢律师接受台湾藉犯罪嫌疑人远在台湾的朋友之委托将为其提供侦查、审查起诉、一审审判的法律服务。本律师考虑两岸不同的司法制度及处事差异,将制定详尽的法律服务方案,根据法律的规定,竭尽全力、最大限度的维护当事人的合法权益。

昨日“8・10”特大电信诈骗案主要嫌犯押回长沙

下午,长沙黄花机场,长沙警方将在厦门抓获的电信诈骗集团1号、2号嫌犯和10余名骨干成员押解回长沙。邱晓峰 摄

  湖南、福建、湖北、安徽等四省七市警方与台湾警方联合开展抓捕,两岸3000多名警察协同行动,抓获400多名嫌犯。昨日,“8・10”特大电信诈骗案1号、2号人物以及10多名骨干成员,被长沙警方从福建押解回长沙。

昨日下午,省公安厅召开新闻发布会,披露了案件侦破的详细经过。

  诈骗团伙案惊动公安部

  3月8日,台湾警方在侦办一起诈骗案时,嫌犯交待其系专业诈骗犯罪集团成员,该集团系假冒台湾刑事警察局警察、台北地检署检察官及法院法官,手持伪造的法律公文对台湾当地民众实施诈骗,且诈骗数额巨大。经台湾警方调查,该诈骗集团上线在中国内地活动,多个诈骗电话均来自中国大陆,在台湾活动的仅为下线。为将犯罪分子一网打尽,台湾警方向国家公安部提出侦查协作请求。

  5月19日,接到国家公安部要求协助台湾警方调查电信诈骗案通知后,湖南省公安厅刑侦总队、长沙市公安局等迅速成立由40人组成的专案组全力调查。

  “贸易公司”里面暗藏玄机

  根据国家公安部提供的线索,经过深入侦查,民警发现该诈骗集团在湖南长沙、常德、株洲,福建省厦门市,湖北省武汉市等四省七市均有窝点。该诈骗集团内部等级森严,一般分为四级结构,最上层为“老板层”,由台湾籍人士控制,下面分为三个组,“电话诈骗组”由打电话诈骗的人员构成,主要在中国大陆活动;“取款组”由负责取钱者组成,主要在台湾活动;“后勤组”负责后勤保障。

  为掩人耳目,这个诈骗集团在中国大陆一般以通讯或信息公司的名义,租在一些写字楼里,公司成员不准单独行动,外出娱乐、办事均是集体行动。为了迷惑本地人,该诈骗集团还在这些通讯信息公司门口,摆放了从台湾来的茶叶等物品,把自己伪装成一家贸易公司。8月初,专案组将前期侦查情况汇报国家公安部。种种迹象表明,这是一个组织严密的特大诈骗集团,公安部将专案组升级为专案指挥部,湖南省公安厅副厅长阳红光任指挥长、长沙市公安局局长李介德任副指挥长,由公安部派专人指导破案。

  3000多警察统一实施抓捕

  8月10日,公安部刑侦局组织湖南、湖北、福建、重庆、广东、广西等6地公安机关开协调会,与台湾警方商定8月25日上午统一行动。为了万无一失,专案指挥部指令各地参战民警,在抓捕行动之前,详细摸清诈骗集团生活点以及工作点情况,并制订抓捕方案。

  与此同时,四省七市和台湾警方3000多名警察统一行动,共有400多名嫌犯落网。其中,长沙警方派往厦门的抓捕组,在当地警方的配合下,成功将该特大诈骗团伙1号人物陈某,以及2号人物和10多名骨干成员抓获。经清点,警方捣毁诈骗窝点9个(长沙8个、株洲1个),生活窝点14个,抓获为电信诈骗提供网络和通信线路支持的通信代理商2人,追缴冻结涉案赃款170余万元、涉案汽车10辆以及电脑、电话机、银行卡等涉案证据。

  一屋人见到警察纷纷丢U盘

  25日上午,本报记者经警方特许随警参与抓捕行动。当日清晨6时,记者来到长沙市公安局指挥中心。“各抓捕小组报告情况!”“芙蓉公安分局抓捕民警到位!”“岳麓到位!”“天心到位!”……随着专案指挥部指挥长阳红光的一道指令,数千名参战民警进入高度戒备状态。

  上午8时30分,记者随同天心公安分局抓捕组前往南二环附近的华翼府大厦。经前期侦查,位于华翼府B1518的湖南长沙杰宇商务信息咨询有限公司就是该诈骗集团工作窝点之一。8时50分,记者来到市中心医院前坪,参战民警已经各就各位,为了确保抓捕顺利,民警携带了铁锤、撞门锤等特种装备,便衣民警将华翼府大厦严密控制起来。“行动开始!”9时30分,天心公安分局抓捕组直扑15楼的信息咨询公司,两名民警手持铁锤,将关闭的公司玻璃门砸碎冲入该公司内部。民警先将前台人员控制,随后将洽谈室内一男一女控制,经现场检查,民警发现一间貌似客房的房间内暗藏玄机,有一个小楼梯通往上一层,里面竟藏有30多名人员。见到民警冲上楼来,这些人惊慌失措,纷纷将电脑上的U盘取下,丢到大厦下面,民警立即将他们控制并制止。而在楼下的民警,将这些被丢弃的犯罪证据一一收集。经清点,这个抓捕点包括一名台湾头目在内的30多人落网。

  骗子层层下套诱人上当

  据警方介绍,该团伙通过非法渠道获取台湾居民个人信息,然后派出女性人员打电话进行诈骗。她们假称是台湾保健局或医院人员,称该居民办理的保健卡被人恶意透支,当受害人提出疑问时,女骗子就假称可能是居民个人信息泄露,可以帮忙接到警察局去。假如受害者同意接到警察局,第二批骗子即上场,他们假称自己就是台湾警察,近期已经接到很多类似报案,并假意要受害者镇定,不要慌张,并称受害者家中的银行账户已经不安全,要将钱存入警方提供的所谓“公共账户”内。冒充警察的骗子将受害者电话接入所谓台湾地检署检察官处,冒充检察官的骗子表示将派“书记官”持法律文书上门帮助受害人保管家里的钱款。大陆这边的骗子伪造法律文书,传真到台湾,由冒充“书记官”的骗子上门收取受害人的钱款。

  警方查明,该诈骗团伙已经得手500多起,涉案总金额高达1.9亿新台币(折合人民币4900余万元)。在昨日的新闻发布会上,长沙市公安局局长李介德表示,大陆、台湾两地警方携手的统一行动在我省、特别是长沙市公安史上尚属首次,在公安部、省公安厅统一部署下,长沙警方全体参战民警顽强拼搏、英勇善战,确保了统一抓捕行动取得圆满成功。

  据了解,“8・10”专案侵害对象主要针对台湾民众,暂未发现针对长沙市民的侵害案件。目前,审讯深挖以及调查取证等工作仍在紧张进行之中。

  相关链接

  防范电信诈骗“小绝招”

  据介绍,我省存在的主要电信诈骗手法为:电话欠费诈骗、银行卡消费诈骗、网络中奖诈骗、冒充领导诈骗、冒充熟人诈骗、退还汽车购置税诈骗、中奖诈骗、销售廉价违法物品诈骗、编造事故诈骗、ATM取款机告示诈骗、QQ诈骗等。

  长沙警方表示,就长沙来说,电信诈骗以“电话欠费型”和“身份信息被冒用型”居多,作案手法与“8.10”专案类似。市民可从3个方面进行防范:一是经常关注各类新闻媒体有关电信诈骗犯罪的报道,了解最新的诈骗作案手法,提前防范;二是接到各类可疑电话后第一时间拨打110进行求助;三是万一被骗后立即用电话银行、网上银行输入犯罪分子使用的诈骗账号,然后重复输错5次密码,该账号会被银行系统紧急冻结停止支付,在确保钱款不会被转移后,迅速到公安机关报案,通过公安机关用法律文书办理正式冻结手续,确保被骗资金不被取走。昨日下午,长沙黄花机场,长沙警方将在厦门抓获的电信诈骗集团1号、2号嫌犯和10多名骨干成员押解回长沙。

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来源:长沙晚报

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