上海市静安区人民法院

刑 事 判 决 书

（2019）沪0106刑初477号

公诉机关上海市静安区人民检察院。

被告人刘某，男，1983年11月23日出生，汉族，户籍地陕西省安康市。

辩护人欧香英，上海慧谷律师事务所律师。

被告人李某，男，1992年3月7日出生，汉族，户籍地安徽省铜陵市。

辩护人王鹏飞，上海明伦律师事务所律师。

辩护人马政鹏，上海明伦(苏州)律师事务所律师。

被告人曾某，男，1999年12月18日出生，汉族，户籍地湖南省邵阳市。

辩护人蒋青锋，北京盈科(上海)律师事务所律师。

被告人甘某某，男，1990年6月8日出生，汉族，户籍地山东省滕州市。

辩护人董时华，上海市金马律师事务所律师。

上海市静安区人民检察院以沪静检二部刑诉〔2019〕215号起诉书指控被告人刘某、李某、曾某、甘某某犯诈骗罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于同年4月26日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院检察员赵某某出庭支持公诉，被告人刘×及其辩护人欧香英、被告人李某及其辩护人马政鹏、被告人曾某及其辩护人蒋青锋、被告人甘某某及其辩护人董时华到庭参加诉讼。现已审理终结。

上海市静安区人民检察院指控：

自2018年6月起，被告人刘某、李某、曾某、甘某某等人与刘某某(另案处理)经共谋，由刘东负责收购他人居民身份证，再由李某、曾某、甘某某等人持证至本市静安、徐汇等区医疗保险事务中心，冒用他人身份挂失、补办被害人刘1、陈某等人医保卡共计43张。而后在同年6月至9月间，刘某又分别与李某、曾某、甘某某等人共同持补办的医保卡，至本市静安区洛川路平民大药房等药店，冒用被害人身份使用医保卡内个人账户资金共计人民币(以下币种均为“人民币”)9.46万余元以购买各类药品，并按事先约定立即将所获药品交由刘某某收购套现。其中，李某参与冒用8.72万余元，曾某参与冒用7万余元，甘某某参与冒用3.64万余元。

此外，被告人刘某还于同期持上述补办的医保卡，至本市部分社区卫生服务中心等医疗机构，冒用被害人身份使用医保卡内个人账户资金共计4.04万余元以就诊、配药，并同样按事先约定立即将所获药品交由刘彩志收购套现。

被告人刘某、李某、曾某、甘某某于2018年9月、10月间被公安人员先后抓获。刘某、李某、曾某到案后，能够如实供述上述事实；甘某某到案后，对参与冒用医保卡内资金的数额存在辩解，后在本院审理过程中对起诉指控的事实没有异议。

上述事实，被告人刘某、李某、曾某、甘某某在法庭审理中均无异议，且有被害人陈某、刘1、吴某某、赵某某、董某、王某某、朱某1、刘2等人的陈述，证人朱某2、刘某3等人的证言及辨认笔录，医保卡交易明细、社保卡申请表及参保人员历史信息、药房发票存根联、微信聊天记录、支付凭证、市医保监督检查所情况说明，公安机关出具、制作、调取的工作记录、扣押清单、居民身份证鉴别书、相关视频监控，被告人刘东、李某、曾某、甘某某的供述及常住人口基本信息等为证，足以认定。

本院认为，被告人刘某、李某、曾某、甘某某共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、骗取他人钱款，其中刘东、李某、曾某数额巨大，甘某某数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李某、曾某、甘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。四名被告人均如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，本院均予以采纳。据此，为保护公民合法财产不受侵犯，维护社会秩序，严肃国家法制，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2022年9月3日止。罚金应于判决生效后三十日内向本院缴纳。)

二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2019年9月5日止。罚金应于判决生效后三十日内向本院缴纳。)

三、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2019年12月4日止。罚金应于判决生效后三十日内向本院缴纳。)

四、被告人甘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2019年10月8日止。罚金应于判决生效后三十日内向本院缴纳。)

五、被告人刘×应退赔人民币13.5万余元，其中被告人李某对人民币8.72万余元承担连带退赔义务，被告人曾某对人民币7万余元承担连带退赔义务，被告人甘某某对人民币3.64万余元承担连带退赔义务，一同发还各被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　罗　宏

审　判　员　　芮志平

人民陪审员　　李艳华

二〇一九年四月二十六日

书　记　员　　张微一