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你好,在融资的公司工作,没有参与融资,而是从事公司其它项目的工作,违法吗?

项目融资 2019-07-11 18:39 人浏览
共2位律师解答
  • 根据《融资担保公司监督管理条例》规定,设立融资担保公司,应当符合《中华人民共和国公司法》的规定,并具备下列条件:
    (一)股东信誉良好,最近3年无重大违法违规记录;
    (二)注册资本不低于人民币2000万元,且为实缴货币资本;
    (三)拟任董事、监事、高级管理人员熟悉与融资担保业务相关的法律法规,具有履行职责所需的从业经验和管理能力;
    (四)有健全的业务规范和风险控制等内部管理制度。
  • 项目融资按风险性质不同分类:  
    1、违约风险,  
    即不能按期归还到期债务,导致企业信用受损甚至引起法律拆讼的可能性;  
    2、道德风险,  
    主要是指融资团队在资金管理、资产管理、资本管理和融资过程中,由于企业团队个人原因产生的使企业利益受损的可能性,如资金体外循环等;  
    3、机会风险,  
    指融资企业在融资决策及融资方案实施的过程中,因为选择了一方案或机会,从而失去其他机会的可能性;  
    4、法律风险,  
    融资企业在融资方案设计及实施过程中,由于某些环节违规、造假或欺骗行为,导致触犯刑律的可能性。  
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