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怀疑家庭亲戚的金融欺诈，没有可以起诉的证据吗？

金融 2019-11-14 11:15 人浏览

共3位律师解答

诈骗案中刑事诉讼附带民事诉讼为什么法院不予受理？《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》
第五条　犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。
被追缴、退赔的情况，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。
经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。
根据上述规定，人民法院在刑事诉讼程序会依法责令退赔，无需启动附带民事诉讼，如果被害人认为退赔不足以弥补损失的，一般可能涉及到间接损失，另行提起民事诉讼为宜。

平台法律顾问团队
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2019-11-14 11:15

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金融诈骗罪是一个类罪名，不同于我们通常理解的普通的诈骗罪，他还可以细分为很多具体的罪名，如集资诈骗罪、票据诈骗罪、信用卡诈骗罪等等。每一个具体罪名又有不同的犯罪构成。
所以，无法回答你说的犯罪数额标准。
金融诈骗罪是公诉犯罪，需要公安机关侦查、检察院起诉后，法院才能审理判决。知情的个人只能报案或举报，不能亲自去控告。

平台法律顾问团队
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2019-11-14 10:54

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金融诈骗罪包括8个小的罪行，如下：
（1）集资诈骗罪：使用诈骗的方式集资，要求是有非法占有的犯罪目的。其犯罪客体是复杂客体，国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。
（吴英案）。犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。有死刑
（2）贷款诈骗罪：具体非法占有的目的，诈骗的对象特定：银行或金融机构，骗的是贷款。客体是国家正常的贷款管理秩序和金融机构对所借出资金的所有权。
犯罪主体仅限于自然人。
（3）票据诈骗罪：非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗。犯罪客体国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。
（4）金融凭证诈骗罪：非法占有为目的，利用金融凭证进行诈骗。
犯罪客体是国家正常的金融凭证管理秩序和公私财物的所有权。犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。
（5）信用证诈骗罪：非法占有为目的，进行信用证诈骗活动。犯罪客体国家正常的信用证管理秩序和公私财物的所有权。
犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。
（6）信用卡诈骗罪：非法占有为目的，进行信用卡诈骗活动。犯罪主体是自然人。
（7）有价证券诈骗罪：非法占有为目的，使有伪造、变造的有价证券进行诈骗。
犯罪主体是自然人。
（8）保险诈骗罪：故意虚构保险标的，或是对已发生的保险事故编造虚假的原因或夸大损失程度，或编造未曾发生的保险事故，或故意制造保险事故，进行保险诈骗活动。
是故意犯罪，并且犯罪主体是投保人、被保险人、受益人，包括自然人和单位。

平台法律顾问团队
官方

2019-11-14 10:49

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