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丁永聚律师
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工商档案查询

工商事务2014-04-17|人阅读

工商档案又称公司档案,是一家企业向官方提交记录公司履历的法律文件,官方予以存档以便于管理和供第三方查询了解公司基本情况。一般来说,工商档案囊括了企业的注册信息, 股东信息,财务信息及各类变更,甚至于行政处罚和法院股权查封等信息,考察工商档案基本上就基本能掌握目标企业的状况, 这对于各种经济法律活动的作用是显而易见的。总结起来, 工商档案的作用主要有诉讼和商务两个方面。

1. 在涉及诉讼、仲裁等纠纷时, 工商档案是重要的证据, 能够证明企业与企业,股东与企业之间的关系,弄清公司的大股东及实际控制人;在立案时,工商档案一直都是法院要求立案的必须材料; 在执行中, 通过工商档案能查到财产线索, 成功实现当事人的权利,避免因找不到可执行的财产使判决书沦为一张废纸。

2. 在各种经济活动中, 了解合作伙伴的财务及信用状况是非常必要的, 而要全面地了解合作伙伴的各项情况,工商档案发挥着不可替代的作用。 通过查询目标公司的工商档案, 我们基本上可以掌握目标公司的整体情况, 公司的开立主体, 公司的股东, 股东出资额及出资比例, 公司注册资本,公司财务状况,公司年检情况等。这样就能有效避免和控制交易中的各种风险, 创造相互信任的交易环境。

3、向政府有关部门证明多家公司间是否有关联关系。由于已上市企业有些盈利是通过关联交易完成,为避免依赖关联交易盈利的公司上市,证监会要求拟上市公司证明跟他们的客户公司之间没有关联关系, 这就只能依赖工商档案查询来完成这个证明,主要审查工商档案中关于股东及股东沿革的信息即可判断拟上市公司与主要客户之间有无股权交叉持有等关联关系及关联交易。

丁永聚律师。

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