关于对犯罪嫌疑人朱某某涉嫌诈骗罪一案不予批准逮捕的

法律意见书

徐州铁路运输检察院：

犯罪嫌疑人朱某某因涉嫌诈骗罪一案，被羁押在徐州市第二看守所，此案现处于侦查阶段。江苏天根律师事务所接受朱某某的委托，为朱某某涉嫌诈骗罪一案提供辩护。江苏天根律师事务所指派刘志云律师担任朱某某的辩护人，得知该案件已经移交贵院审查批捕，经会见犯罪嫌疑人及了解犯罪嫌疑人涉嫌罪名、案情等情况，现结合法律规定提供如下辩护意见供贵院机关参考：

《刑法》第二百六十六条对诈骗罪规定如下：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

本案中，朱某某未参与策划、组织犯罪，仅仅基于对其姐夫的信任，帮助其姐夫进行收款，没有诈骗的主观犯意，并且，在代其姐夫收取款项后，当天即全额转出给其姐夫，其本人没有收取任何报酬，其姐夫也从未向其支付过报酬或者感谢费用。另外，据朱某某本人了解，其姐夫的工作是网页运营，并没有从事诈骗等犯罪活动，基于这种认识，朱某某才同意帮助其姐夫收款的。

辩护人认为，朱某某是基于对其姐夫的信任，才帮助其姐夫收款的，在收款后，没有任何截留，也没有得到任何的回报，收取的全部款项均直接转给其姐夫，整个收款行为的发起和收款后的转出，朱某某没有任何的诈骗故意，更没有因收款行为有受益，缺乏诈骗罪主观要件上的诈骗故意，其行为也不符合诈骗罪进行获利的一般表现形式，可能不构成犯罪，为避免冤假错案，不应当对朱某某批准逮捕。

并且，朱某某被抓后，其姐夫已经与公安机关联系自首，愿意配合公安机关进行调查，因疫情管控原因，原定7月3日的航班无法起飞，无法回国及时到案，现在滞留菲律宾，据朱某某家属提供的机票反映，其姐夫应当在2020年8月20日可以回国到案，其姐夫在到案后及时说明情况，应当可以消除对朱某某涉嫌犯罪的可能性。

同时，即使朱某某构成犯罪的，也仅仅作为从犯，也极有可能被判处有期徒刑以下的刑罚，朱某某帮助其姐夫收款时间较短，并且均是通过支付宝收取的，绑定的银行卡也是固定的，其收款的完整记录已经被公安机关掌握，对于其本人的侦查活动已经告一段落，基本事实已经查清，没有继续羁押逮捕的必要性。

另外，诈骗罪不属于严重危险性的暴力型犯罪，其社会危险性较低。朱某某本人也无犯罪前科和违法记录，不予批准逮捕并解除羁押，变更强制措施，采取取保候审，没有现实危险性，不会导致其社会危险性的增加。朱某某亲属自愿为朱某某的取保候审提供保证，也可以提供资金担保，并自愿负责监督朱某某遵守取保候审规定，朱某某本人也愿意遵守取保候审期间犯罪嫌疑人的所有规定，严格约束自己。

据此，辩护人认为，对犯罪嫌疑人朱某某涉嫌诈骗罪一案，不符合必须逮捕的必要条件，采取取保候审更符合刑事诉讼法的规定，请求贵院不批准上海铁路公安局徐州公安处的逮捕申请，以维护犯罪嫌疑人朱某某的合法权益，维护刑诉法保障人权的基本精神。

以上意见，诚望贵院予以采纳。

辩护人：江苏天根律师事务所

刘志云律师

二〇二〇年七月二十一日