济南张秀峰律师刑事辩护研究

最近几年涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件急剧增多，现将实务中各地检察院针对该罪名作出不起诉决定的案例汇总如下：

① 津蓟检刑不诉（2023）277号

查明的事实：杨某明知提供银行卡可能被用于网络犯罪活动的情况下，仍提供三张银行卡给他人，并在ATM取现7200元，银行卡流水123000余元，涉案金额50700元，获利1200元。

量刑情节：坦白、认罪认罚、退缴违法所得。

② 淮检刑不诉（2022）55号

查明的事实：李某账户转入涉诈资金17900元，后取现17700元，违法所得400元。

量刑情节：退还被害人经济损失10000元，退缴违法所得400元，自首以及认罪认罚。

③ 淮检刑不诉（2023）26号

查明的事实：吴某提供银行卡及刷脸服务帮助他人转移赃款，涉案资金125000余元，涉诈资金5000元，获利2100元。

量刑情节：从犯、坦白、主动退赃及认罪认罚。

④ 枞检刑不诉（2023）28号

查明的事实：潘某为谋取利益，明知其银行卡会被人用于从事信息网络犯罪活动的情况下，仍将其办理的银行卡提供给对方并提供人脸识别，转移非法资金247000余元，非法获利4000元。

量刑情节：坦白、退赔、自愿认罪认罚。

⑤ 蒙检刑不诉（2023）47号

查明的事实：解某提供农行卡给他人，并在收到款后转至他人指定账户。涉诈金额15907元，获利3146元。

量刑情节：自首、认罪认罚、退出违法所得及退赔被害人并取得谅解。

⑥ 马检刑不诉（2023）57号

查明的事实：转移非法资金10万元，包括涉诈资金3876元，非法获利5000元。

量刑情节：坦白、认罪认罚、退出违法所得。

⑦ 崇检刑不诉（2022）76号

查明的事实：银行卡支付结算资金金额50余万元，包括涉诈资金18万余元，柜台取现10万元交给对方，后拒绝配合取款并向公安机关报案，没有获利。

量刑情节：从犯、自首、认罪认罚、赔偿被害人经济损失。

⑧ 宁检刑不诉（2023）177号

查明的事实：丁某将自己的银行卡提供给彭某，彭某将银行卡绑定在自己手机上操作，操作完毕后重新绑定在丁某手机上，并带着丁某去银行ATM取款75000元，丁某获利1800元，该银行卡接收资金14万元，涉诈资金5万元。

量刑情节：坦白、认罪认罚等