【案情简介】

2021年2月蔡某将自己的银行卡、网盾、手机卡出售给彭某，经查证，该银行卡被用于网络诈骗，银行卡累计流入资金150万元,同年5月被公安局刑事拘留。随后，蔡某的姐姐委托我方进行代理。

【办案思路】

在与委托人沟通后发现，该案件当前处于侦查阶段，这也代表我们能够做更多的工作。而该案件要从以下思路入手：

1、会见当事人，了解案件基本情况（是否构成犯罪，构成什么罪）。

2、能否争取从轻或者减轻、免除处罚。

【办案经过】

作为辩护律师，在接受委托的第二天就会见了当事人，了解了案件基本情况，当事人对犯罪事实无异议，随后进行了以下工作：

1、与当事人会见沟通后，向侦查机关了解涉嫌的罪名和案件有关情况，发现符合取保候审，遂提交申请，争取到取保候审。

2、跟进案件进程，案件是否移交检察院。

3、取保候审到期后，公安局采取指定居所监视居住决定。我方申请变更强制措施为取保候审，在申请中表明蔡某父亲因重病需要其照顾。最终，公安机关同意变更。

4、蔡某首次签订认罪认罚具结书，但未采取赔偿的建议，并未争取到缓刑。

5、与蔡某进行沟通，再次向其说明受害人的谅解书对于减轻处罚的重要性，最终蔡某同意赔偿。同时被害人出具了谅解书，可以作为从轻或减轻处罚的依据。

6、重新签订认罪认罚具结书，通过赔偿受害人的损失，签订了谅解书，同时也提出蔡某父亲生病，需要人照顾的辩护，最终争取到了缓刑。

在辩护时，我方提出蔡某主观恶意低、认罪态度良好、犯罪情节轻微、具有坦白等多项可以从轻或者减轻处罚的情形，依法可以从轻或者减轻处罚。同时，蔡某在取保候审期间无任何违法犯罪行为，并积极配合公安机关调查询问，认罪认罚，确有悔改，提出可以依法宣告缓刑。

【案件结果】

蔡某构成帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元，追缴两千元违法所得。

【分析总结】

在这里，也提醒大家不要相信天上掉馅饼的好事，不要将自己的银行卡、微信、支付宝等网络支付账户出租、出借给他人，轻则暂停你账户的业务，重则被追究刑事责任。