合同诈骗罪立案需要的证据材料（含陕西省最新标准）

---杜凯律师

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。合同诈骗罪是否成立必须按照以上法律规定收集证据材料：

1 、当事人之间订立的合同或协议。一般需要提供书面的合同文本或协议，若为口头合同至少需要提供两个证人予以证明。

2 、提供嫌疑人签订合同的虚构名称或冒用他人名义的相关依据。

如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照、假身份证等。

3 、提供已履行合同的材料或合同签订后沟通的材料。包括：提供支付凭证、转账流水。

4 、嫌疑人收受给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿、躲避、出走不归、或者以其他方法逃避承担民事责任的相关证据。

5 、对财物进行挥霍使用抽逃、转移资金的证据

【立案标准】

犯罪数额

1、单位或个人涉嫌合同诈骗犯罪，数额在二万元以上的属于“数额较大”，应予立案。

2、涉案数额无法确定但有证据证明数额可能达到二万元以上的，或者已查实的数额虽不足二万元，但是存在连续行为尚待查实，可能达到二万元以上的，应予立案。

《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定了金额方面的具体划分，“数额较大”是指个人诈骗公私财物数额在1万元以上，单位诈骗公私财物数额在10万元以上的；“数额巨大”，是指个人诈骗公私财物数额在5万元以上，单位诈骗公私财物数额在50万元以上的；“数额特别巨大”，指个人诈骗公私财物数额在30万元以上，单位诈骗公私财物数额在200万元以上的。

【陕西省高院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则全文2023】

(六)合同诈骗罪

1.三年以下有期徒刑、拘役的量刑起点和基准刑

个人合同诈骗数额达到二万元的,在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定刑起点;

单位合同诈骗数额达到二十万元的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员在三个月拘役至六个月有期徒刑

幅度内确定量刑起点。

在刑起点的基础上,个人犯罪数额每增加六千元,增加一一个月至二个月刑期;单位犯罪数额每增加六万元,增加

一个月至二个月刑期。

【陕西省高级人民法院最新规定】

陕西省高级人民法院

关于印发《关于适用刑法有关条款认定犯罪数额、情节标准的指引》的通知

陕西省高级人民法院关于适用刑法有关条款认定犯罪数额、情节

标准的指引（2023年12月1日陕西省高级人民法院审判委员会第11次会议通过）本指引自2024年1月1日起施行。

第二百二十四条 合同诈骗罪

数额较大：二万元以上；

数额巨大：二十万元以上；

数额特别巨大：一百万元以上。