律师文集

邹强主任律师律师
邹强主任律师律师
广东-广州
主任律师

金融犯罪包括哪些?金融犯罪的危害有哪些?

金融2021-07-20|人阅读

  1、计算机和网络犯罪。

  (1)非法进入银行计算机网络系统盗取银行资金或对计算机系统造成损害。

  (2)截获银行和客户之间交流的信息,直接非法划拨,硬性上帐。

  (3)伪造或变造金融凭证,实施经济犯罪。

  2、信用卡诈骗。

  信用卡诈骗主要表现为以下几种形式:

  (1)冒用他人的信用卡进行诈骗。

  (2)使用假证办理的信用卡进行恶意透支。

  (3)使用伪造信用卡进行诈骗。

  3、贷款诈骗。

  贷款诈骗手段主要有:

  (1)编造引进资金、项目等虚假理由诈骗贷款。这主要是指编造引进外资需要配套资金的虚假理由或者编造子虚乌有或不符合实际情况的所谓能够产生良好效益的投资项目,诈骗金融机构贷款。

  (2)使用虚假的证明文件诈骗贷款。所谓证明文件,是指政府部门批准立项文件、颁布营业执照,银行的存款证明、划款证明,评估机构的资产评估报告等申请贷款所需的文件。

  (3)使用虚假的产权证明超出抵押物价值担保诈骗贷款。“虚假产权证明”是指伪造、变造、作废、无效、冒用的产权证明。

本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向法律快车投诉反馈。
律师文集推荐
农村宅基地纠纷找哪个部门?农村宅基地纠纷处理办法
农村宅基地纠纷找哪个部门?土地所有权和使用权争议,由当事人协商解决,协商不成的,由人民政府处理。单位之间的争议,由县级以上人民政府处理;个人之间、个人与单位之间
#金融
人看过
农村宅基地纠纷找哪个部门?农村宅基地纠纷处理办法
违法分包的情形有哪些?违法分包的法律后果是什么
1、总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件单位的;2、建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;3、
#金融
人看过
违法分包的情形有哪些?违法分包的法律后果是什么
合同与招标文件有冲突以谁为准?法定招标文件包含哪些内容
施工合同与招投标不一致的,属于阴阳合同,按照招投标后经过备案的中标合同来确定各自权利义务。《招标投标法》第四十六条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日
#金融
人看过
合同与招标文件有冲突以谁为准?法定招标文件包含哪些内容
票据法的基本原则看票据法的价值取向
票据法的最主要的原则是票据行为无因性原则。较民事法律行为,这是票据的特征,从票据流转的全过程来看,无因性贯穿始终。票据行为无因性是指票据有效无效不取决于票据取得
#金融
人看过
票据法的基本原则看票据法的价值取向
什么是指数增强型基金?
目前股指跌到非常低的点位,有人劝我买指数增强型基金,但指数增强型基金是如何操作的呢指数型基金属于被动型基金,从指数增强型基金具体运作特点来看一般存在两种增强的方
#金融
人看过
什么是指数增强型基金?
信托投资公司设立、市场退出审批
信托公司设立、市场退出审批中国银行业监管管理委员会非银部审批信托公司设立、市场退出1、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》2、《中华人民共和国行
#金融
人看过
信托投资公司设立、市场退出审批