你好，我在印尼工作，家是咱们菏泽的，我在我工作的地方，找了一家由印尼许可的外汇点，给家人转账汇款，他们外汇点通过国内人员给家人转账，结果公安机关说在国内给家人转账的人员涉嫌诈骗，把我家人的账号也给冻结了，这样我们违法吗？

相关知识推荐

• 银行转账方式

  通过银行将款项从付款单位（或个人）的银行帐户直接划转到收款单位（或个人）的银行帐户的货币资金结算方式

  公司法

  人看过
  
• 国外客户通过渠道兑换人民币转账给我账号，行为违法吗？
  你好，可以及时报警处理

  潮州律师

  人看过
  

  195人咨询过

  去咨询

• 帮人转账是洗钱吗

  合法途径下帮人转账不是洗钱。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资

  刑事辩护

  人看过
  

• 外汇保证金交易开户

  外汇保证金交易又被称为外汇杠杆交易，就是我们常说的炒外汇。外汇保证金交易的合法问题，一直以来都是投资

  公司法

  人看过
  

• 金融诈骗

  金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破

  刑法

  人看过
  
• 外汇诈骗，被人带去外汇诈骗平台进行交易
  受骗者人数众多，涉案金额较大的可能构成诈骗罪，可以拨打110报警，向警察陈述被骗经过，及时提供相关线

  武汉律师

  人看过
  

  346人咨询过

  去咨询
• 

  张春律师

  广东广强律师事务所
  公司涉嫌金融诈骗员工是否构成诈骗
  00:58
  人已看

• 用支付宝转账他人钱财涉嫌盗窃罪

  随着电子交易支付手段的普及，越来越多的人都选择利用支付宝、QQ、微信等方式进行网上转账。然而，这种便

  盗窃罪

  人看过
  
• 就是我朋友叫我办理对公账户，然后卖给他，现在派出所在调查了，
  如果诈骗公私财物价值3000元，达到诈骗罪数额较大标准的，即可认定为诈骗罪。

  张掖律师

  人看过
  

  410人咨询过

  去咨询
• 我在XXX婚恋网上，被一男子已手机转账形式诈骗58000，据
  报警了再说吧！谁也说不准！

  达州律师

  人看过
  

  138人咨询过

  去咨询
• 支付宝说我诈骗吗，我一个朋友涉嫌金融期货诈骗，我这边之前支付
  你好，具体什么原因造成的

  揭阳法律问答顾问律师

  人看过
  

  235人咨询过

  去咨询
• 邮政转账诈骗，本人银行卡因为涉嫌诈骗被锁定，被骗了，结果公司
  受害人在被诈骗之后，应当保留好转账、聊天记录等证据，立即报案。达到立案标准的，公安机关会予以立案。

  连云港法律问答顾问律师

  人看过

• 本人在国外,身份证到期怎么更换?

  本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安

  刑法

  人看过
  
• 如果自己不知情涉嫌洗钱，或者网络诈骗，用自己的账户转账金额，
  最好聘请律师，因为您的主观意愿与客观行为不一致，您自己表达不一定专业。

  刘沛律师

  人看过

• 网络上赌博的属于什么罪

  当事人在网络上赌博，数额较大的行为属于赌博罪，其应当承担相应的刑事责任。我国《刑法》规定，以营利为目

  刑法

  人看过
  
• 网上拍卖，但是交易是客户与客户之前账户转账，这类涉嫌诈骗吗
  你好，存在交易风险，建议谨慎为止

  河南光法事务所律师

  人看过
• 取保候审会当庭宣判吗
  取保候审与宣判方式无关。若案件适用简易程序，可能当庭宣判；若案情复杂或证据不足，则可能转为普通程序，

  泰安律师

  人看过

• 造谣诽谤罪罚款多少钱

  现行《中华人民共和国刑法》中没有造谣诽谤罪，只有诽谤罪。构成诽谤罪是不会被罚款的，而是应当承担三年以

  刑法

  人看过
  
• 赌博罪是否必须遵循取保候审制度？
  针对赌博罪，处理方式可以灵活应用取保候审和依法羁押。选择何种方式主要基于赌博情节的轻重以及嫌疑人的社

  临沂律师

  人看过

• 羁押时间超过刑期是否有赔偿

  羁押时间超过刑期是有赔偿的。赔偿请求人要求赔偿，应当先向赔偿义务机关提出。法律规定，赔偿义务机关应当

  刑法

  人看过
  
• 伤害至此能取保候审吗
  对于伤害案件，取保候审是一种常见且需要综合考虑案情和嫌疑人情况的处理方式。如果嫌疑人可能判处轻刑或没

  临沂律师

  人看过

• 刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗

  刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，

  刑法

  人看过
  
• 取保最快几天审批完
  提交取保候审申请后，大部分情况下会在三日内得到审批结果。如果没有获得批准，您可以咨询相关原因并准备必

  泰安律师

  人看过

• 电动车醉驾拘留多少天

  电动车醉驾拘留不超过三十七天，前提是电动车属于机动车。此时行为人构成危险驾驶罪，会被依法判处拘役，并

  刑法

  人看过
  
• 取保候审十天了，今天派出所让去签4300块钱的盗窃价值书
  派出所要求签的盗窃价值书是对涉嫌盗窃的物品进行价值评估的文件。在刑事案件中，盗窃的价值大小往往关系到

  菏泽法律问答顾问律师

  人看过
• 菏泽地区取保候审律师费用一般怎么收费
  您好，根据案件的大小决定的

  泰安法律问答顾问律师

  人看过
• 菏泽取保候审律师收费收好多钱
  你好，需要结合您的具体案件综合分析

  聊城法律问答顾问律师

  人看过
• 菏泽市取保候审律师费用是怎么收取的
  你好，你现在是有什么案情呢？不同类型的案情收费是不一样的

  聊城法律问答顾问律师

  人看过