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请问反洗钱保密义务的具体内容包括哪些

人事争议 2021-10-26 17:21 人浏览

共7位律师解答

反洗钱工作人员应遵守以下保密守则 1、不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料； 2、不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息； 3、不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料； 4、不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据； 5、未经批准，不得随身携带反洗钱相关资料。 6、银行工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当保密：非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 7、银行员工应当对报告大额和可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。 8、银行员工配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

李淼律师认证

2021-10-25 16:25

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您好，反洗钱工作人员应遵守以下保密守则 1、不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料； 2、不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息； 3、不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料； 4、不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据； 5、未经批准，不得随身携带反洗钱相关资料。 6、银行工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当保密：非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 7、银行员工应当对报告大额和可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。 8、银行员工配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

郭红杏律师认证

2021-10-26 07:21

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你好，有中华人民共和国反洗钱法。

宋超律师认证

2021-10-25 15:26

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你好，您说下您遇到的具体问题

张东庐律师认证

2021-10-25 15:41

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建议咨询相关银行方面进行协商处理

刘文玉律师

2021-10-26 17:21
现在你遇到了什么问题，说一下。

宋东生律师

2021-10-25 19:33
根据具体情况处理解决。

李建成律师

2021-10-25 15:04