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非法集资怎么处置业务员

抵押担保 2023-09-04 01:11 人浏览
共3位律师解答

  • 一、非法集资员工怎么处理
    1、非法集资员工处理方式如下：
    （1）企业进行非法集资时，如果企业员工不知情的，不承担非法集资的责任；
    （2）如果员工知情，并且参与其中的，确定员工在非法集资中的作用，确定其法律责任。
    2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
    【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
    二、公司向员工借款算非法集资吗
    公司向员工借款不算非法集资。公司的借款属于合法的债权债务关系，是受法律保护的。非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
    平台法律顾问团队律师

    平台法律顾问团队官方

    2023-09-04 01:11

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  • 如何处置非法集资? 公司根据非法集资金额来判断：未达到一 定金 额一般给予开除永不录用;达到一定金额移交相关机关处置。 非法集资行为，在 刑法 里规定有两项 罪名 ，即 非法吸收公众存款罪 和 集资诈骗罪 。
    如果是业务员个人非法集资，业务员个人当然就应负刑事责任，如果是单位非法集资，则属 单位犯罪 ，应对单位处以 罚金 ，对单位中负直接责任的主管人员和其他责任人员，追究刑事责任，因此，业务员如果负有直接责任，可以追究刑事责任。法律依据：《刑法》第三十条：　【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条：　【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处 刑罚 。
    本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第一百七十六条：　【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百九十二条：　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者 没收财产 。
    第二百条：　【单位犯 金融诈骗罪 的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金 非法集资是一种违背职业道德和违法行为，每一个个人都要有反对非法集资的意识，公司对于非法集资是绝对不允许的哪怕是为了解决资金周转问题。
    根据其集资金额的多少和社会影响的恶劣程度非法集资者会受到相应法律的严惩。
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    2023-09-04 01:10

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  • 非法集资的处置原则如下：
    1、政府主导，处置非法集资工作实行省级人民政府负责制；
    2、属地管理，非法集资案件查处实行属地管理，涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作；
    3、依法查处，省级人民政府及各行业主管部门应按照职责分工和工作权限，依法查处非法集资活动；
    4、及时果断，省级人民政府及各行业主管部门应加强对涉嫌非法集资活动的监测，做到早发现、早报告、早预警、早处置；
    5、协作配合，省级人民政府及各行业主管部门在处置非法集资工作中，要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享。
    法律依据：《防范和处置非法集资条例》
    第五条
    省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责，地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制。县级以上地方人民政府应当明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门（以下简称处置非法集资牵头部门），有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制；乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员。
    上级地方人民政府应当督促、指导下级地方人民政府做好本行政区域防范和处置非法集资工作。
    行业主管部门、监管部门应当按照职责分工，负责本行业、领域非法集资的防范和配合处置工作。
    法律快车咨询顾问律师

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    2023-09-04 01:10

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