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之前一个朋友说他姐姐家公司要刷流水然后让我用银行卡给转，金额挺大的

其他 2024-01-02 14:17 人浏览
共5位律师解答
  • 你好，具体想咨询什么问题呢？
    王义忠律师

    王义忠律师认证

    2023-12-29 17:34

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  • 稍后我给您打电话回复
    国三奥律师

    国三奥律师认证

    2024-01-02 14:17

     咨询我
  • 您好，有什么可以帮您呢
    泰仁律所律师

    泰仁律所律师认证

    2023-12-29 17:18

     咨询我
  • 您好请描述下具体案情i
    翟亚鲁律师

    翟亚鲁律师认证

    2023-12-29 17:25

     咨询我
  • 法律分析：银行卡刷流水违法。使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，是违反国家规定的，情节严重的，应当依据规定，以非法经营罪定罪处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
    （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
    （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
    （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
    （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
    平台特邀律师律师

    平台特邀律师推荐

    2023-12-29 17:02

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