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贷款被骗洗钱转走了1800还有三千在卡里被公安机关冻结会不会坐牢

网络借贷纠纷 2024-01-11 11:06 人浏览

共5位律师解答

你好，如果你不知情，也没有牟利，可以向办案机关澄清的。

滕德强律师认证

2024-01-10 23:21

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法律分析：不一定的，这个需要去公安部门了解实际情况的。
冻结银行卡的原因有以下几点：
1、出现过异常交易，可能被银行冻结。
2、透支超出份额银行会立刻冷冻的银行卡。
3、第三方原因造成的银行卡被冻结，一般这种情况下个人银行卡被冻结，有可能是法律办案办案需要，部分特殊情况需要冻结银行卡等。法律依据：《证券法》
第一百七十条国务院证券监督管理机构依法履行职责，有权采取下列措施：
(一)对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易场所、证券登记结算机构进行现场检查
(二)进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
(三)询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明者要求其按照指定的方式报送与被调查事件有关的文件和资料
(四)查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等文件和资料
(五)查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存、扣押
(六)查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户、银行账户以及其他具有支付、托管、结算等功能的账户信息，可以对有关文件和资料进行复制有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以冻结或者查封，期限为六个月特殊原因需要延长的，每次延长期限不得超过三个月，冻结、查封期限最长不得超过二年
(七)在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以限制被调查的当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过三个月情复杂的，可以延长三个月
(八)通知出境入境管理机关依法阻止涉嫌违法人员、涉嫌违法单位的主管人员和其他直接责任人员出境。
为防范证券市场风险，维护市场秩序，国务院证券监督管理机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等措施。

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2024-01-10 22:04

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法律分析：公安局把的银行卡冻结了，不一定坐牢。
银行卡被冻结的原因：
1、银行卡是信用卡，如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。
2、可透支的银行卡,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。
3、银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。
一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十二条未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。
第十三条人民法院审判案件，依照本法实行人民陪审员陪审的制度。
第十四条人民法院、人民检察院和公安机关应当保障犯罪嫌疑人、被告人和其他诉讼参与人依法享有的辩护权和其他诉讼权利。
诉讼参与人对于审判人员、检察人员和侦查人员侵犯公民诉讼权利和人身侮辱的行为，有权提出控告。

平台法律顾问团队官方

2024-01-10 22:03

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你好：根据办案需要办理

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2024-01-10 22:03

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贷款问题要沟通下情况哦

贵州跃达禾律师

2024-01-11 11:06