咨询详情

如果把银行卡借给别人但是并不知道是洗钱行为会留案底吗

帮信罪 2024-03-17 12:26 人浏览

共11位律师解答

您好，请您详细说明一下整体案件的经过和您的主张诉求，以便于我们第一时间帮您分析案件给您回复。

单治律师团队律师认证

2024-03-12 15:38

咨询我
把银行卡借给别人但是并不知道是洗钱行为不会留案底1

沈阳盈科律师认证

2024-03-12 17:16

咨询我
您好，您说的行为很可能构成犯罪，那就会留下案底

王刚律师认证

2024-03-12 16:18

咨询我
没有看见他够不够帮信追涉及到银行卡数还有人数。

史宝华律师认证

2024-03-17 12:26

咨询我
如果是完全不知情的情况之下可能留不下案底

黄荣荣律师认证

2024-03-12 15:38

咨询我
你好，应当构成犯罪的，建议慎重。

张勇律师认证

2024-03-13 21:32

咨询我
您好，这种情况构成了邦信。

沈阳中盾律所律师认证

2024-03-12 15:31

咨询我
这要看当事人在借出银行卡之时是否知情并且要看涉的是什么案件，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑，要坐牢。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供银行账户洗钱的，构成洗钱罪。

平台特邀律师推荐

2024-03-12 15:17

咨询我
法律分析：当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。
银行卡借给别人被别人用来洗钱，当事人不知情的，不需要承担责任。明知时洗钱却借给他人的，需要承担刑事责任，以洗钱罪论处。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

平台法律顾问团队官方

2024-03-12 15:17

咨询我
当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。
银行卡借给别人被别人用来洗钱，当事人不知情的，不需要承担责任。明知时洗钱却借给他人的，需要承担刑事责任，以洗钱罪论处。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

刑事案件律师团队推荐

2024-03-12 15:16

咨询我
有可能是涉嫌帮信罪的，本身把卡借给别人就不行，公安机关找你了吗？现在案件到哪个阶段了？可电帮你研究下并及时找到有利证据，积极辩护争取从轻处罚吧

张俊杰律师

2024-03-12 17:15