被告人李**合同诈骗一案一审刑事判决书

审理经过

新乡市红旗区人民检察院以新红检刑诉（2013）5号起诉书指控被告人李**犯合同诈骗罪，于2013年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员周*出庭支持公诉，被告人李**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

新乡市红旗区人民检察院指控：2010年4月，被告人李**伙同李X（另案处理）、刘XX（另案处理）等以虚构的单位、虚构的货物交易为诱饵与河北省沙**有限公司宋**签订2万米规格为40*90的聚丙氨尼供货合同，约定提货时交纳预付款90000元。2010年4月20日被害人宋**依约在新乡市汽车东站提货时报警，公安机关将李X当场抓获，诈骗未能得逞，经检查涉案聚丙氨尼包装箱均为空箱。

公诉机关向本院提交的证据有：被告人李**的供述与辩解；被害人宋**的陈述；证人高*、刘XX、李X、李XX等人的证言；被告人李**的户籍证明、到案经过、案发现场图、物证照片、伪造物资订购合同、现场辨认笔录及辨认照片、搜查笔录、扣押物品、文件清单等书证、物证等证据。

根据以上事实和证据，公诉机关要求以合同诈骗罪追究被告人李**的刑事责任。建议判处被告人李**有期徒刑三年，可适用缓刑。

一审答辩情况

被告人李**对公诉机关指控的犯罪事实无异议，未提供证据。

本院查明

经审理查明：2010年4月，被告人李**伙同李X（另案处理）、刘XX（另案处理）等人冒用“九江中**限公司”的名义与沙河市**有限公司达成九江中**限公司沙河市聚丙氨尼代理协议，后以“中**解放军5612工程赤峰106库”的名义、以虚构的货物交易为诱饵与河北省沙河市**有限公司宋**签订2万米规格为40*90的聚丙氨尼供货合同，约定提货时交纳预付款90000元。2010年4月20日被害人宋**依约在新乡市汽车东站提货时报警，公安机关将李X当场抓获，诈骗未能得逞，经检查涉案聚丙氨尼包装箱均为空箱。

证实以上事实的证据有：

1、书证被告人李**的照片及常住人口基本信息证明证实被告人李**的个人基本情况。

2、书证新乡市公安局犯罪侦查大队的到案经过证实2011年10月16日14时20分，公安民警根据线索在湖北省汉川市西江乡和平村146号李**的家中将被告人李**抓获的事实。

3、书证被害人宋**提供的“九江中**限公司”的企业法人营业执照、合作意向书、名片、产品宣传单、部分产品价格表、产品质量监督检验报告书等相关材料证实被告人李**等人为了诈骗，冒用“九江中**限公司”的名义与沙河市**有限公司达成“九江中**限公司”沙河市聚丙氨尼代理协议的事实。

4、书证被害人宋**提供的“中**解放军5612工程赤峰106库物质订购合同”及“电汇凭证”证实被告人李**等人为实施诈骗，以“中**解放军5612工程赤峰106库”的名义、以虚构的货物交易为诱饵与河北省沙**有限公司宋**签订2万米规格为40*90的聚丙氨尼供货合同的事实。

5、书证九江中**限公司提供的企业信息、企业法人营业执照和证明证实其公司与河市胜**限公司无业务往来，且从未做过聚丙氨尼的总代理。陈**、钱**、李X三人不是其公司的工作人员，与其公司无任何关系。

6、搜查笔录、扣押物品、文件清单及物品照片证实侦查人员经搜查，在豫GG1103白色箱式货车的货箱内发现二十个土黄色板式木箱，箱子上粘有“九江中**限公司、品名聚**、规格40*90、数量1000米、出厂日期为：2010.03.26的合格证”经询问，李X说不出这些东西的来源。经开箱检查，发现二十个箱子内无任何东西，随将二十个木箱扣押的事实。

7、证人高X的证言证实2009年12月28日上午，宋**让他下午一起到新乡市接贵**角公司的佳斯钛，他于13时许和宋**开着车到新乡市接货，下午15时许到新乡后，宋**和贵**角公司的人员联系，对方让他们到南环解放路口附近去拉货，17时许，他们见到了贵**角公司的业务人员，那个男业务员旁边有一辆装货的白色厢式货车，宋**和那个业务员上了他们的车，宋**交给了业务员5万元现金，业务员在他们的车上给宋**写了一张5万元的收条。他们将装有所谓佳斯钛的二十个箱子拉回沙河市后，发现二十个木箱子是空箱子。

8、证人李XX的证言证实他于2006年底买了一辆东风小霸王厢式货车，车牌是豫GG1103，主要在老君庵市场门口等活，帮别人拉东西，也没有什么固定的货源。2010年4月20日下午15时许，他接到一个不认识的人打来的电话，号码是13084209870，说是自己的一个朋友郜**给的电话号码，并说让他去公村接一批货，拉到市里。他到公村后发现路边放着一堆用木箱包装的货物，给他打电话的人在货物旁边站着，他们接上头后，这个人就开始往他车上装了20箱货，并让他找个标志比较明显的地方，他说把货拉到东站。期间他给郜**打电话，问他认不认识这个人，运费如何计算，郜**说他也不认识这个人，运费该怎么算就怎么算。这个人和他在一起时，接过4、5个电话，都是背着他讲的，谈话内容他没有听到。他们到了东站等了有三个小时，公安民警就去了，把他带到公安机关的事实。

9、证人刘XX的证言证实2010年4月，郑*在仙桃市找到他，让他帮忙做事，接电话、发传真，如果挣到钱了，就给他分成，他同意后就和郑*到了仙桃市**3房间，郑*让他负责接电话、发传真。如果有人打电话，让他说是部队的，准备骗点钱，由郑*再安排人和对方通话。后郑*让李少明安排人去和沙河市**有限公司的人见面，具体怎么骗不清楚。2010年4月19日，他把一份“中**解放军5612工程赤峰106库物资订购合同”传真给了沙河市**有限公司，过了一会，对方又把订购合同传真回来。2010年4月20日，他把一份金额为329000元的赤峰市农村信用社的电汇凭证传真给沙河市**有限公司。过了几天，郑*对他说，安排去诈骗沙河市**有限公司的人被公安局抓住了，之后，他们就没再联系过。

10、证人李X的证言证实他于2010年4月19日到新乡，和李**、陈**及另外一个姓陈的人一起在东方宾馆住。他通过电话和同伙人联系实施诈骗，在接到同伙人的电话后，他到新乡市公村，看到在公村路口附近马路上放着一堆木箱，他就给15090358849的货车司机打电话，让司机来公村装车。车来后，他和司机一起将20箱货物装上车，把20箱货拉到了东站，等着宋**联系。他在东站后等了1个多小时，后宋**给他打电话，他以丁**的名义让宋**到东站找他，宋**到东站后，他向宋**清点了货物，然后让宋**把货款付清，宋**让他到车上给钱，他上车后就被公安民警抓获。

11、被害人宋**的陈述证实2010年4月初，他接到一个自称是九江中**限公司业务员陈**的电话，说在互联网上知道了其的公司的情况和手机号，并说自己的公司主要生产和销售聚丙氨尼等产品，想在沙河市招代理商，不要交纳任何费用，货物卖出去后再给他们公司付款，代理商年终还可以享受总货款5%的返利，运费还由他们公司承担。他同意做代理商后，收到了九江中**限公司寄过来的公司工商资料、部分产品价格表、合作意向书等资料。一个星期左右，一个自称是中**解放军5612工程赤峰106库的处长向清*给他打电话，说在互联网上看到其公司经销聚丙氨尼，他们部队需要聚丙氨尼，让他把聚丙氨尼的样品给他们部队寄过去先看看质量。当天他就把九江中**限公司之前给他寄来的聚丙氨尼样品给向清*寄了过去。2010年4月18日上午10时，向清*给他打电话说样品已经收到，检验合格，决定向其购买2万米型号为4090的聚丙氨尼，让他在2010年4月26日前将货准备好，并谈好先预付货款的50%。2010年4月19日，向清*将订购合同传真过来，他填好盖章后将合同再传给向清*，向清*给他打电话说20日就往他的银行账户上汇50%的预付款32.9万元。后他就给陈**打电话，问什么时候发货，陈**说20日上午能发货。20日上午9时许，向清*打电话说32.9万元的预付款已经汇到他账户上了，随后又把给他汇款的赤峰市农村信用社的电汇凭证给他传真过来，并让他准备好货。随后他和陈**联系，陈**说发不了货，他们公司的钱厂长把库存的8万米聚丙氨尼提走，发往山西临汾。后他和钱厂长联系，经过商量，钱厂长同意均给他2万米型号为4090的聚丙氨尼，让他带上9万元的货款。20日下午17时，他和钱厂长联系后，钱厂长说等不上他，把货已卸在新乡，由自己的同事丁**看着，让他和丁**联系拉货的事。他和丁**联系后，丁**让他去新乡汽车东站附近拉货。因为他在2009年12月份在新乡市被贵州**有限公司以同样的方式骗过现金5万元，觉得这次又被骗了，就到公安机关报案的事实。

12、被告人李**的供述与辩解证实2010年4月18日下午14时许，刘XX给他打电话，让他和陈**到外地办点事，如果挣到钱的话，给他们分红。2010年4月19日上午，他和陈**在仙桃市见到刘XX、陈*，刘XX把20多份“九江中**限公司的聚丙氨尼的合格证”，印有“九江中**限公司钱**厂长的名片”、盖有“九江中**有限公司公章的空白纸”和四张手机卡给了陈*，把6000元现金给了他，作为路上的开支费用。刘XX说“九江中**限公司的聚丙氨尼的合格证”是骗人用的，他已经给李X说过了，让他们三个开着陈**的车，到武汉接着李X一起到河南新乡。他们于4月19日晚到了新乡市，住在新乡市东方宾馆，2010年4月20日上午9时许，他们退房后又住进东方宾馆附近的新乡大酒店。后*XX打电话让陈**和李X到新乡当地去找货车，由于当时陈**病了，李X就一个人去找货车了。刘XX给他打电话，让他自称是九江中**限公司的钱**厂长，沙河市的宋**会给他联系，向他要2万米的聚丙氨尼，就说不能把2万米的聚丙氨尼送到沙河，让宋**带2万米聚丙氨尼30%的贷款15.6万元到新乡接货。如果宋**答应来新乡接货，就说把货卸在新乡了，让宋**和他们九**公司的业务员丁**（李X）联系拉货交钱。后他按刘XX的安排骗宋**带15.6万元的货款到新乡接货，宋**说只带9万元。他们与仙桃来的司机联系，司机说在新乡下高速往市里方向右边的巷子里，他们见到司机后，就把“聚丙氨尼的合格证”粘到了装货的20个箱子上，把20个箱子从仙桃的货车上卸下来，放在了新乡下高速往市区方向右边的工地旁。20个箱子里面不是聚丙氨尼，具体是什么，不太清楚。下午，李X联系的新乡当地司机来后，他们把20个箱子装到了新乡的货车上，李X就坐着新乡的货车去新乡市里找个地方等着，他让李X等电话。4月20日下午17时，宋**给他打电话后，他让宋**和同事“丁**”联系拉货。晚上18时，他和陈*、陈**就开车去找李X，路上李X打电话说已经和宋**见面了，他们到了东站附近，看见李X正向宋**发货时被公安民当场警获，后他和陈*、陈**三人就连夜开车逃往仙桃。

以上证据均由公诉机关提供，经庭审调查质证，确实充分，且能相互印证，予以确认。

本院认为

本院认为，被告人李**以非法占有为目的，冒用他人的名义签订合同骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李**犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，属于犯罪未遂，对被告人李**可减轻处罚。被告人李**认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人李**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵38天。即自2013年4月22日起至2015年3月15日止）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二○一三年四月二十三日