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沈玉政诈骗、合同诈骗案

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2019-06-09 22:58

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上　海　市　第　二　中　级　人　民　法　院
刑　事　判　决　书

(2000)沪二中刑初字第76号

　　公诉机关上海市人民检察院第二分院。
　　被告人沈玉政，男，1943年10月26日生，汉族，出生地江苏省高邮市，小学文化程度，无业，住本市芷江西路26弄4号403室；1970年因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年；因本案于1999年8月18日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于上海市青浦区看守所。
　　指定辩护人袁俊杰，上海市白玉兰律师事务所律师。
　　上海市人民检察院第二分院以(2000)沪检二分诉字第70号起诉书指控被告人沈玉政犯诈骗罪、合同诈骗罪向本院提起公诉，本院于2000年4月29日受理后，依法组成合议庭，于2000年6月9日公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派代理检察员宋婷婷出庭支持公诉。被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　上海市人民检察院第二分院指控：
　　被告人沈玉政伙同王洪强等人(另案处理)于1995年4月3日至17日，借用上海恒天物资贸易公司(以下简称“恒天公司”)的名义与上海津海钢管厂(以下简称“津海厂”)签订购买钢管的购销合同，沈支付7万元预付款后，共骗得407吨钢管，沈分别交付无资金保证的60万元的商业承兑汇票及一张空头的17万元的银行转帐支票。嗣后，沈将钢管低价销售，并用以还债等。后经“津海厂”催讨沈又支付10万元，但造成“津海厂”实际损失人民币120万余元。
　　1998年1月，被告人沈玉政冒用上海汇宝起重水电安装公司(以下简称“汇宝公司”)的名义，向山东省德州市人民政府驻沪联络处(以下简称“德州驻沪联络处”)谎称为单位职工发年货，骗得该联络处的红枣1万余公斤、扒鸡1，700余只，价值人民币11万余元。嗣后，沈分文未付，并将上述物品用以抵债。
　　同年12月7日，被告人沈玉政伙同朱庄华(另案处理)以上述同样的手法与上海明华粮油食品厂(以下简称“明华厂”)签订购买25吨糯米粉的购销协议。“明华厂”按协议将货物送达，沈支付预付款1.7万余元，余款支付一张空头的7万元银行转帐支票。嗣后，沈将糯米粉低价销售，并分赃花用。
　　为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示《工矿产品购销合同》、《协议书》、《销货单》、《商业承兑汇票》、《转帐支票》、《协助查询存款通知书》等书证；宣读证人柳凤吉、王洪强、孙建明、丁荣兴、马正祥等人的书面证言以及被告人沈玉政的口供等证据。据此，公诉机关认为，被告人沈玉政以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取财物价值人民币131万余元，属数额特别巨大；还在签订、履行合同过程中骗取财物价值人民币7万余元，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第三款、第二百二十四条之规定予以惩处。
　　被告人沈玉政及其辩护人对公诉机关指控事实及罪名无异议，并以沈到案后认罪态度较好，要求或建议从轻处罚。
　　经审理查明：
　　1995年4月，被告人沈玉政获知“津海厂”有钢管出售，遂与王洪强共谋，由沈出面洽谈，王负责运输等。同月3日，沈玉政等人借用“恒天公司”的名义，与“津海厂”以每吨3，350元价格签订199吨钢管的购销合同。嗣后，沈玉政支付人民币7万元并以“恒天公司”沈伟名义开具一张无资金保证的金额为60万元的商业承兑汇票，实际提取201吨钢管。11日，沈玉政又与“津海厂”口头约定以每吨3，400元的价格购买200吨钢管，支付一张面额为70.38万元的空头转帐支票，实际提取207吨。而后，沈将上述价值人民币137万余元的钢管以人民币2，200元至2，800元不等的价格低价抛售给他人，得赃款人民币100余万元。沈玉政在“津海厂”催付下，除支付10万元外，其余赃款与他人朋分。
　　1998年1月，被告人沈玉政冒用“汇宝公司”的名义，谎称其要向单位职工发放年货，向“德州驻沪联络处”先后骗得共计价值人民币11.9万余元的“金丝小红枣”1.02万千克、德州“清真扒鸡”1，700余只。嗣后，沈分文未付，而将上述赃物用于抵债给他人。
　　1998年12月7日，被告人沈玉政采用上述同样手法，伙同朱庄华冒用“汇宝公司”名义，与“明华厂”签订以每吨3，500元价格购买25吨糯米粉的购销协议。12月9日沈支付预付款人民币1.7万余元，并开具一张面额为7万元的空头转帐支票用以搪塞。嗣后，沈、朱等人将骗得价值人民币8.7万元糯米粉低价销售给他人，得赃款5.8万余元朋分花用。
　　证明以上事实的证据有：3家被骗单位有关人员的报案陈述；查获的经被告人沈玉政辨认系其分别借用“恒天公司”、冒用“汇宝公司”名义与“津海厂”、“明华厂”签订的《工矿产品的购销合同》和《协议书》等书证；证实被告人沈玉政从上述两家单位提取400余吨钢管和收到25吨糯米粉的《销货单》、《送货回单》等书证；证实被告人沈玉政支付部分货款的《转帐支票》等为空头支票的《银行退票通知书》及《协助查询存款通知书》等书证；证实被告人沈玉政收到“德州驻沪联络处”的红枣、扒鸡等食品后签收的《收条》以及证实上述食品价值为人民币11.9万余元的《发票》等书证；证实沈玉政提取前述食品后未付分文的证人孙建明证词。此外，还有“汇宝公司”提供的情况证明以及证人柳凤吉、王洪强、刘明德、薛仁祺、毛文祥、马正祥、丁荣兴等书面证词等证据。以上证据均由公诉人当庭出示或宣读，并经庭审质证、辩证，证明属实，证据确实、充分。
　　本院认为，被告人沈玉政伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取价值人民币127万余元的财物，其行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大；还虚构事实，骗取价值人民币11万余元的财物，其行为又构成诈骗罪，数额巨大，且曾为诈骗罪受过刑事处罚，属情节特别严重，依法应两罪并罚。其中被告人沈玉政利用合同诈骗“津海厂”财物一节虽发生在1995年4月，但该节事实与发生在1998年的“明华厂”一节系跨新旧法的连续犯，应以连续行为实施终了时的法律定罪处罚，故亦应以合同诈骗罪论处。
　　为维护社会主义市场经济秩序，保障公共财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百六十六条、第二百二十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十九条、第六十四条和最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题解释》第一条第三款第(一)项的规定，判决如下：
　　一、被告人沈玉政犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币十二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币十五万元；
　　(刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自一九九九年八月十八日起至二○一九年八月十七日止)。
　　二、违法所得予以退赔。
　　如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。