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虚设“投资咨询公司”行骗涉案金额高达2000多万

法律快车官方整理

2019-03-12 07:39

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2009年初开始，以余广鸿等人为首的诈骗团伙，先后在广州成立多家虚假的“投资咨询公司”，然后通过电视、互联网、电信等多渠道发布合作控购股票、合作炒外汇等虚假信息，诱使受害人与其联系，然后以高超的操控股票术语及所谓绝密投资计划骗取对方信任，接着以交入会费、手续费等为由，不断骗取受害人向其提供的银行账户中汇入资金。

记者昨天从株洲警方获悉，经过4个多月侦查，这起惊动公安部的“2009·12·1”系列电话诈骗案已经基本脉络清晰。这起系列诈骗案被骗事主遍布全国，涉案金额达到2000余万元，“投资咨询公司”的“业务团队”多达300多人，且人手一份“攻心指南”。目前，广东警方还在对此案作进一步侦查。

株洲一股民被骗30多万元

去年10月27日晚，株洲股民刘先生在收看某省级卫视的股评栏目时，在屏幕下方滚动字幕中看到一则“荐股”短信号码，抱着试试看的心理，他用手机发了一条短信过去。第二天上午，一个广州号码打了过来，“你好，昨天你在电视上看到的荐股短信栏目，就是我老师主持的评股栏目，如果感兴趣，可以加入我们公司获悉最新股讯。”一位姓潘的男子自称是广州某投资公司业务员，建议刘先生交5800元会费成为他们公司的会员。

“电视上播的，对方又讲得这么逼真，应该错不了。”当天下午，刘先生就将5800元转到对方指定的账号上。钱到账后，对方将一份客户服务合同传真给了刘先生。

接下来的几天，该公司业务员、部长、行政秘书、国金证券主任等人不断致电刘先生，劝说他将钱汇入公司账号，由他们代为购买新股。交谈中，对方均像是对股市有相当了解的资深人士。在轮番的电话轰炸下，刘先生分两次将15万元钱汇了过去。“新股已经操作完毕，恭喜你，总共赚了82万。”又过了几天，刘先生等来了“好消息”，但对方表示必须先交20%的手续费，才能把赚的钱拿回来。几经交涉，刘先生咬咬牙又打了15万元过去。

最终结果却是刘先生不愿意见到的：对方起初称82万元已作为其他项目再投资，一时无法返回，到了12月1日，对方再也联系不上了。

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