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董事会会议决议模板

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2022-03-12 11:45

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　　在现实生活中，一般公司都是会设立董事会的，对于董事会而言，往往会召开董事会会以，那么你知道董事会会议决议模板怎么写吗？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，法律快车小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。

　　一、董事会会议决议模板

　　____________公司董事会决议

　　会议时间：_____________

　　会议地点：_____________

　　召集人：_______________

　　主持人：_______________

　　会议按照本公司章程规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人，实际出席董事人（其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席]）。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

　　本次会议的召开程序符合本公司章程的规定，通过的以下决议合法有效：

　　（1）代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长（注：适用于新选举董事长）（或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长）（注：适用于董事长变更）；

　　（2）代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长（注：适用于新选举副董事长）（或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长）（注：适用于副董事长变更）；

　　（3）代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理（注：适用于新聘任经理）（或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理）（注：适用于经理变更）。

　　注：董事会不设副董事长的，不需要第（2）条

　　到会董事签名：

　　年月日

　　二、董事会会议的相关规定

　　董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

　　董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

　　三、董事会会议流程

　　（一）首先会前要按公司章程的要求通知董事会成员关于会议的时间、地点和有关事项，一般要提前10天通知。

　　（二）其次到会签到。这要准备签到薄，包括列席人员如监事会成员，其他经理的名单等。参加会议入会场前在签到薄上签字。这时如果通知时没有递交会议资料，在这时可以把会议议程、会议资料包括决议草案交给董事以及列席人员。

　　（三）再次会议开始。先要董事会秘书或董事长对会议有效性进行声明，即参加人员符合公司法公司章程要求等等，之后进入正题，对有关事项讨论表决。这里就涉及到委托事项了，董事不能参加董事会时，只能委托其他董事代为参加，不能是董事会成员以外的人代替。

　　（四）然后是对所议事项形成决议。决议可以是结论性的，即“通过”或“不通过”某事项，之后董事在决议上签字；受托人代为签字。这时，受托人应签委托人的名，并在后面注明“代签”等字样。委托事项在决议中应有所描述；同时，委托过程中一是要有书面委托书，二是签到时要代替委托人签到，三是要代替委托人在决议上签字。

　　（五）最后董秘或董事长宣布决议通过情况并宣布会议结束。

　　以上就是法律快车小编为您详细介绍关于董事会会议决议模板的相关知识，董事会决议要注明出席的董事以及各自对于董事会决议事项的赞同与否，最终得出是否赞成某方案的决策。如果您还有其他的法律问题，欢迎咨询法律快车，我们会有专业的律师为您解答疑惑。

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