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“摆账”合同诈骗 1000万到账一夜就蒸发

法律快车官方整理
2020-01-19 11:41
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  亲眼看见投资担保公司向自己的银行账户存入1000万元贷款,一夜过后巨款就蒸发——这是成都警方今年查获的第一起用“摆账”形式进行的合同诈骗案,也是犯罪分子运用的一种新型犯罪手法。

  杨先生以自己名下公司的股份为抵押,向奋博投资担保公司贷款3000万元。奋博公司的总经理蒋波与杨先生签订了借款协议,并建议:“我们一起到银行去开个户头,户名写你的,密码我来保管。”7月14日,杨先生查账时发现奋博公司向账户内转入了1000万,但一夜之后,钱就被人分四次转走,此时奋博公司已人去楼空,蒋波的电话也打不通了。

  蒋波被锦江公安分局抓获后交待,他找了一家有财力的中介公司进行“摆账”,将1000万元存入两人共同办理的银行卡中。之后,他再通知银行挂失此卡,由于他掌握了密码加之记下了杨先生的身份证号码,挂失卡后再转走巨款并不难。

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