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上海讨债公司 洗钱的影响和打击洗钱犯罪

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2019-08-11 18:37
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洗钱的影响
根据不同国际机构提供的信息,全球犯罪分子每年洗钱的数额达五千亿美元到一万亿美元不等。洗钱对全球的影响主要体现在社会、经济和安全等方面。
从社会文化角度看,成功洗钱意味着犯罪活动的确有丰厚的回报。这种成功会促使犯罪分子继续从事违法活动,因为挥霍非法所得没有任何惩罚。这就会带来更多欺诈、挪用公款(如此一来,公司倒闭时,更多工人拿不到养老金)、街上毒品交易以及与毒品有关的犯罪,导致执法部门无能为力,合法生意人的士气大落,因为他们的利润远远不及犯罪分子。
洗钱对经济层面的影响更广。发展中国家和地区常常要承受现代洗钱活动的冲击,因为金融业私有化刚刚起步,政府尚未出台相关法规。这就让发展中国家和地区成为了洗钱者的首选目标。20世纪90年代,波罗的海沿岸各发展中国家和地区的许多银行因存有大量广泛谣传的巨额赃款而倒闭。储户担心银行接受调查且无法获得保险赔偿,便陆续将自己的存款抽出以免蒙受损失。结果这些银行纷纷破产。世界经济面临的其他主要问题还有,由于人为因素导致金融业膨胀,从而使政府制定错误的经济政策。有利于洗钱者的特定经济领域有大量赃款流入,这就会产生错误的需求信息,导致政府为应对新的需求而调整经济政策。当洗钱到达一定阶段或引起执法官员的关注时,所有资金会在没有任何经济征兆的情况下突然消失,金融业也会随之崩溃。
洗钱给地方带来的一些问题主要是征税和小企业竞争。清洗过的钱通常未纳税,这意味着其余的人最终要弥补税收损失。同时,合法的小型企业无法与用来洗钱的挂牌公司竞争,挂牌公司有资本进行低价销售,因为其主要目的是洗钱,而非营利。这些公司财源广进,甚至可能以低于成本的价格售货或提供服务。
大部分全球调查集中于两种主要洗钱活动:贩毒和恐怖组织。成功清洗毒资的后果显而易见:更多毒品,更多犯罪和更多暴力。洗钱和恐怖主义的联系可能有点复杂,但洗钱对恐怖组织的维系至关重要。大多数给恐怖组织提供资助的人不会只是开张个人支票,然后交给恐怖组织成员。他们会兜着圈子资助恐怖组织,目的是不暴露身份。另一方面,恐怖分子不会用信用卡和支票购置他们搞恐怖活动所需的武器、飞机票和民用援助。他们会想办法洗钱,从而不让执法部门揪出他们,破坏恐怖袭击计划。中断洗钱活动可切断恐怖组织的资金和物资来源。Tag : 讨债 上海讨债公司 讨债公司
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