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（2009）黄刑初字第518号

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2019-08-18 15:13

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上海市黄浦区人民法院
刑事判决书
（2009）黄刑初字第518号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人樊某，男，汉族，高中文化程度，无业；因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2009年8月19日被上海市公安局黄浦分局取保候审，同年9月25日被上海市黄浦区人民检察院取保候审。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检刑诉[2009]539号起诉书指控被告人樊某犯信用卡诈骗罪，于2009年10月10日向本院提起公诉。本院决定依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。被告人樊某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控，被告人樊某于2008年11月向交通银行某分行申领太平洋信用卡1张（卡号为：5201690111553131），并于同年12月至2009年3月期间，被告人使用该卡透支消费共计人民币10,200元，经银行多次催讨后仍不归还。2009年8月19日被告人樊某接到公安机关电话后，主动至公安机关接受调查，并如实供述上述犯罪事实，退缴了全部赃款。公诉机关据此确认被告人樊某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款之规定，构成信用卡诈骗罪，应予刑事处罚。系自首，适用刑法第六十七条第一款之规定，可从轻处罚。并适用刑法第七十二条，可以宣告缓刑。
上述事实，有报案书，信用卡申请材料，交易明细表，清账通知书，法律告知书，市内收发邮件路单，催讨记录，上海市公安局扣押物品、文件清单，被告人的供述等证据证实，足以认定。被告人樊某对公诉机关所指控的事实不表异议，本院在告知有关法律规定及可能导致的法律后果后，被告人樊某表示自愿认罪。
本院认为，被告人樊某以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控被告人樊某犯信用卡诈骗罪的罪名成立，对被告人樊某应予刑事处罚。被告人樊某主动到案，如实供述全部犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人樊某退缴了全部赃款且自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人樊某的犯罪情节和悔罪表现，对其可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款，第六十七条第一款，第七十二条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人樊某犯信用卡诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
二、已追缴的人民币一万零二百元发还被害单位交通银行上海分行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判员池晓烽
二ＯＯ九年十月十六日
书记员邢建

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