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个人经济犯罪立案标准

法律快车官方整理

2020-08-09 08:04

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　　什么是经济犯罪？经济犯罪只是一个统称，经济犯罪,其实就是与经济有关的犯罪,如、非法经营罪、信用卡诈骗罪、逃税罪等，每一种经济犯罪，立案标准都不一样，下文将给大家详细介绍2018年个人经济犯罪立案标准，欢迎大家阅读。

　　2018年个人经济犯罪立案标准

　　最新非法经营罪立案标准

　　1、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　（1）经营去话业务数额在100万元以上的；

　　（2）经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的；

　　（3）虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。

　　2、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的；

　　（2）公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在500万美元以上的，或者违法所得数额在50万元人民币以上的；

　　（3）居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

　　3、违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　（1）个人非法经营数额在5万元以上的，单位非法经营数额在15万元以上的；

　　（2）个人违法所得数额在2万元以上的，单位违法所得数额在5万元以上的；

　　（3）个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的，单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

　　4、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。

　　5、个人或单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　（1）个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的；

　　（2）单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。

　　信用卡诈骗罪立案标准

　　1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。

　　刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

　　(一)拾得他人信用卡并使用的；

　　(二)骗取他人信用卡并使用的；

　　(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；

　　(四)其他冒用他人信用卡的情形。

　　2、恶意透支1万元以上的行为。

　　持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：

　　(一)明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；

　　(二)肆意挥霍透支的资金，无法归还的；

　　(三)透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；

　　(四)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；

　　(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的；

　　(六)其他非法占有资金，拒不归还的行为。恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

　　逃税罪立案标准

　　1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的；

　　2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的；

　　3、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在五万元以上的。

　　4、纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不影响刑事责任的追究。主要包括以下情形：

　　(1)公安机关在侦查工作中，发现了纳税人逃避缴纳税款的行为已涉嫌犯罪，直接立案侦查的；

　　(2)纳税人逃避缴纳税款达到立案标准规定的数额、比例，在税务机关依法下达处理、处罚决定后，纳税人逾期仍不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚，税务机关移送公安机关立案侦查后，纳税人才补缴税款、缴纳滞纳金和罚款的；

　　(3)在税务机关检查过程中，纳税人拒不配合、拒不提供纳税资料，税务机关通过其他途径查实了纳税人的部分逃税行为已涉嫌犯罪，但又无法对全案作出处理决定，税务机关依法移送公安机关立案侦查的；

　　(4)税务机关在检查过程中，发现纳税人隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，已涉嫌构成犯罪的；或者发现纳税人有虚假出资、抽逃出资等其他涉嫌犯罪的行为。税务机关依法移送公安机关后，公安机关立案侦查过程中又查出纳税人涉嫌逃税犯罪事实的。

　　综上所述，我们可以看出经济犯罪涉及到我们经济生活的每个环节，每一种经济犯罪的类型，立案标准都有不同标准的，想要了解更多关于2018年个人经济犯罪立案标准的法律知识，可以在法律快车网站上咨询专业的律师。

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关联法条

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条

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