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江苏警方破获一起逾亿网络传销大案

法律快车官方整理

2020-03-10 04:31

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　　今年四五月间，一度风光无比的深圳慷烨国际集团董事长王某、总裁何某等人怎么也没想到，一名吴姓传销女子在如皋老家被查，竟使得这个号称“即将在美国纳斯达克和境内A股上市”、“国际投资财团E玛国际青睐有加”、“高科技多元化经营”的大公司，竟如多米诺骨牌一般倒下……

　　在南通市公安局大力支持下，如皋警方经过三个多月缜密调查，查明“慷烨国际控股集团有限公司”通过“E玛国际”网站发起的销售电子股权活动，系一场彻头彻尾的传销骗局。日前，如皋市公安局经侦大队大队长关春海详细介绍了这起特大网络传销案的脉络，已查明“E玛国际”涉案资金1.06亿元，涉及会员3401人，遍布除西藏外的所有省份，传销人员级别高达42层，如皋警方为了厘清涉案人员关系网络而绘制的一张图表就长达11米。目前，骨干悉数落网，其中王某、何某等4人被检察机关以组织、领导传销活动罪批捕，另有4人被取保候审。

　　许以重利“鱼饵”诱人国际财团原始股+电子币+各种分红

　　吴云(化名)，今年42岁，家住如皋县城，以往曾积极投身传销活动，被如皋警方列入“本地籍传销高危人员”。今年5月初，如皋市公安局经侦大队接到举报，发现吴云伙同他人常在咖啡店、茶馆等场所，公开兜售“E玛国际”原始股权。与传统的传销模式不同，“E玛国际”并无实际商品实物兜售，而是鼓吹该公司是一家国际性投资财团，在国内控股的实业前景诱人，即将上市，购买原始股权的人将一夜暴富。

　　如皋市公安局经侦大队发现，“E玛国际”有公开的公司网站，接受会员“投资购买”原始股权。会员分成“一星级”至“超级皇冠级”共7级，一次性投资金额也分成7000元至35万元不等。新加入会员向“上线”介绍人交纳7000元，便可在“E玛国际”网站电子账户内获得折合1000美元的“电子币”。每发展一个会员，“上线”可获8%至10%的“直荐奖”，还有碰对奖、代数奖、分红奖、促销奖等各种名目繁多的收益。

　　如皋市公安局经侦大队会同工商部门对吴云涉嫌传销初查，并于5月中旬将吴云抓获归案。吴云供述，今年2月至5月，她被“E玛国际”总部委派为如皋地区负责人，依靠互联网，以销售“E玛国际”原始股权为名，短短3个月，发展100余名传销人员并注册会员160人，吸纳250余万元。仅吴云一人就能非法吸纳这么多资金，这个传销团伙肯定规模庞大，涉案资金惊人!如皋警方立即将此案上报。如皋市副市长、市公安局局长杜松华调集精干警力，全力查破此案。

　　金融“大鳄”包装光鲜传销在逃犯“变身”国际集团企业老总

　　专案组进展顺利。今年春节前后，吴云通过原先搞传销的人，认识了“E玛国际”的实际负责人王某、何某等人。“E玛国际”据称是一家美国财团，在中国境内的投资实体是深圳慷烨国际集团，王某是董事长，何某是总裁。

　　专案组判断王某等人应是传销“老手”，查询全国在逃人员信息库时，发现安徽籍的王某去年曾因涉嫌传销，被河南警方网上追逃。只有初中文化的王某，躲开河南警方视线，跑到深圳重操旧业。

　　广东当地及网络宣传中，慷烨国际集团光鲜诱人：4年多来，慷烨国际从一个高起点、高定位的商务会员俱乐部公司，发展成为如今在3D、地产、酒店等领域节节领先的国际集团化企业……慷烨股份2011年4月1日正式在高交所新三板托管挂牌，预计2012年底之前提交中国证监会审核通过，届时将受到资本市场的热烈追捧。

　　然而，这些宣传中，难觅董事长王某的名字和相关信息。在公众面前抛头露面的集团领导，均是个头高大、满脸笑容的行政总裁何某。39岁的何某高中文化，湖北省仙桃市人。今年4月10日，慷烨集团曾在广东东莞会展中心大酒店举办“慷烨股份在深圳高交所成功挂牌托管”的答谢酒会，何某当场捐资100万元给一助学基金会。专案组查明，慷烨国际俱乐部、深圳市慷烨投资股份有限公司、慷烨国际控股集团3家企业均是今年2月刚注册的，资金来源均是销售“E玛国际”虚拟原始股权而获得的。王某花70万元买了深圳一家高科技概念的“壳公司”，并将注册资本虚增至2300万元，从而达到在深圳高交所挂牌托管的目的。

　　号称资产超过100亿美金的“E玛国际投资管理有限公司”，也是王某花5000元，请中介在美国注册的，无办公场所、无实际经营、无资金投入，是一个彻头彻尾的皮包公司。

　　“天堂寨盛会”拉开抓捕大幕传销头目在合肥“颁奖晚会”上落网

　　此前网站上曾发布通告，声称5月23日，将在合肥天鹅湖大酒店组织召开一重大项目的启动仪式暨颁奖晚会，为全国各地的E玛国际电子股权销售精英颁奖，他们按排名获得奔驰商务车、宝马轿车、江淮轿车或三星笔记本电脑。

　　王某为防止暴露，决定5月24日前往合肥。但他未进会场，只是混在1000多名会员中前往参观安徽金寨县天堂寨旅游风景区。

　　此刻，已摸清王某行踪的专案组已前往抓捕他的路上。在金寨警方协助下，头号犯罪嫌疑人王某刚进风景区酒店就被秘密抓获。此时，“E玛国际”网站及网上交易平台再次关闭。

　　王某被抓后，剩下的几名传销头目不但没罢手，反而继续组织、领导传销。就在他落网后的第二天，何某、徐怀等人向王某的侄子王方(化名)要到“E玛国际”新的网站网址，并出资6万，请深圳一家公司在网络论坛上消除对“E玛国际”传销不利的信息。之后警方得知，狡猾万分的王某在被抓前，就把新的网站网址以及之后的营销计划交给了王方和亲信徐怀等人。

　　摸清“E玛国际”的运作模式和人员结构后，专案组抽调30余名民警分成5组，奔赴广东、安徽、河南等地对其余人开展抓捕。5月30日，“E玛国际”行政总裁何某以及徐怀在合肥落网。王方和“E玛国际传销第一人”顾某相继逃回南通，很快落网。至此，“E玛国际”网站及网上交易平台彻底关闭。

　　“解剖”传销组织

　　1.6万元租4个境外服务器

　　“E玛国际”传销组织几个大头目落网后，如皋警方政策攻心，从王方那儿打开突破口，顺利掌握了“E玛国际”网站和电子股权销售程序制作者郑某的联系方式。7月26日，郑某在广州落网。

　　原来，王某雇郑某设计了“E玛国际“的电子股权销售程序，并花1.6万元租得美国、韩国和香港三地共4个电信服务器，在境外互联网上开设“E玛国际”网站。今年2月27日，王某对网站上的电子股权销售程序试运营，3月6日正式运营。从此，王某、何某、徐怀、顾某等人不断发展下线会员，3个月吸金逾亿元。 [page]

　　3401名会员分为7个等级

　　通过郑某的电脑，警方获得该网络传销组织的股权交易系统的全部后台数据，发现已经注册入会的3401名会员自下而上分为42层，会员按一次性投资多少分7个等级，其中一星会员1988人，二星会员372人，三星会员775人，黄金会员199人，钻石会员11人，皇冠会员51人，超级皇冠会员5人，等级越高的会员享有的回报也越优厚。

　　10余万元接到警方通知还在汇款

　　根据这个传销设计，会员们要么不断去投资，要么不断发展下线会员，才能提升会员等级，而得到的所谓盈利，只是“E玛国际”网站管理者拨给他们的一种虚拟币。为了吸引会员加大投资，“E玛国际”声称销售精英按排名可获得奔驰商务车、宝马轿车、江淮轿车或三星笔记本电脑。

　　让人吃惊的是，如皋一名受骗者5月23日在接到警方通知后，仍然不断“投资”，一天内连续向“E玛国际”的账户里投入10余万元，受骗总金额高达30多万元，为的就是争取成为销售精英，获得轿车奖励。“E玛国际”的蛊惑影响如此深远，实在令人不解。

　　如皋市副市长、公安局局长杜松华说，这起特大网络传销案作案手法新，迷惑性强，危害严重。该案的成功破获，再次表明警方对传销一贯雷厉风行严打的态度，用实际行动维护了老百姓的合法权益。目前，此案还在进一步审理之中。

　　亚洲国际法学会第三届年会今天在北京举行开幕式，国务委员戴秉国出席并致辞。最高人民检察院检察长、中国国际法学会名誉会长曹建明等出席了开幕式。

　　戴秉国指出，在漫长的人类历史进程中，亚洲人民曾经创造了辉煌璀璨的文明。近代以来，亚洲也为国际法的发展与完善做出了特有的贡献，包括著名的“和平共处五项原则”和“万隆会议十项原则”等。尽管在迅速变动的当今世界中，亚洲面临着多方面复杂的问题和挑战，但只要不断弘扬和谐共处、睦邻友好、协商对话、尊重多元文明和团结合作的亚洲精神，亚洲一定能为人类和平与发展作出更大的贡献!

　　戴秉国强调，改革开放30多年来，中国一贯坚持走和平发展的道路，中国的和平发展得益于国际法提供的坚实基础和保障，中国的和平发展一定会进一步推动国际法的积极发展。中国提出了加强国际合作，共建永久和平、共同繁荣的和谐世界的倡议。中国走和平发展道路本身也是尊重国际法、维护国际法和发展国际法的宏伟实践。中国永远是亚洲各国的好兄弟、好邻居、好伙伴。面对亚洲崛起的世纪机遇，中国将与亚洲各国一道，共同努力推动亚洲的大发展，推动亚洲国际法的大发展，为整个人类文明，包括国际法治的文明，作出新的更大的贡献。

　　亚洲国际法学会于2007年在新加坡成立，是亚洲首个区域性国际法学术团体，国际法院中国籍法官薛捍勤为现任会长。

　　会议讨论的议题涉及海洋法、气候变化等众多热点问题，300余名中外国际法学者参加了会议，其中包括国际法院院长和多位国际法院法官，以及欧洲、拉美和美国国际法学会的代表和知名国际法学家。

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