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“电话欠费”骗走百万巨款

法律快车官方整理

2020-03-12 10:55

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　　昨天下午，北京市公安局发布消息，10月16日发生在崇文区的一起涉案金额达百万人民币的电信诈骗案成功告破。警方成立专案组转战9省，11月16日，境内13名涉案犯罪嫌疑人已被押解回京。记者了解到，此案首脑藏身于台湾，与全市6个区县16起案件都有关系。女事主被骗钱百万

　　2009年10月16日晚7点左右，暂住于崇文区新世界家园的女事主高某，来到崇文公安分局刑侦支队报案，称自己被冒充电信工作人员的骗子，骗走100万元。

　　据高某介绍，当天中午12点左右，她接到一个电话，电话中一名自称中国电信工作人员的女子告诉她，自己身份信息名下，在上海有一部电话欠费3168元。女子建议高某报警，此时高某也不相信有此事，对女子的要求予以拒绝。

　　但随后，女子称将电话转到“上海市公安局”，接电话的男子自称姓陈，是上海市公安局的民警。他告诉高某，不仅电话欠费，还涉及洗钱案件，要高某将她所有资金转入一个固定安全账号。自当天中午12点之后的3个小时内，高某从暂住地附近的工行和农行，分别转走90万、10万。事后，高某感觉上当，遂向警方报案。

　　13名境内嫌犯落网

　　崇文警方会同市公安局刑侦总队，立即成立10·16专案组，对案件进行调查。专案组发现，仅仅几个小时的时间内，高某转账的100万，被分别转入全国57个账户内，并已有款项被提走。主要集中于广东河源，山东烟台，浙江杭州，福建厦门等地。经过串并案侦查，警方发现，此案与全市6个区县16起案件，均有关系。

　　专案组派出三路民警，其中一路前往广东，提取了犯罪嫌疑人在提款银行网点的监控录像，锁定5名犯罪嫌疑人在重庆附近活动。11月11日下午1点，在四川省自贡警方的配合下，警方抓获了以李某、刘某为首的7名涉案人员。起获银行卡92张，手机20部，笔记本电脑2台等物。

　　同时，其他两路民警也于11月13日上午，在广东梅州一酒店内，将另6名涉案人员抓获。起获银行卡199张，现金1.4万元，手机13部，笔记本电脑1台。至此，此案13名涉案人员被全部锁定，共缴获银行卡291张，手机33部，笔记本电脑3台。目前，这13人均已被押解回京，并被警方刑事拘留。

　　境外指挥境内取款

　　警方在调查中得知，这是一个由台湾人为首脑的犯罪团伙，境内以李某和刘某为首，均受控于藏身台湾的首脑。一旦台湾方面诈骗成功，境内这些人就会将赃款迅速分别汇到全国多个银行账户内。

　　境内这些人，兵分几路按自己的路线分别在全国流窜，每个地方最多待一两天。取走分散到卡内的现金，按8%的比例提成后挥霍。目前，此案仍在进一步调查之中。

　　据北京警方通报，18日下午2点至19日下午2点一天，虽然警方通过各种方式成功劝阻79起案件。但市局110指挥中心接警统计，仍有14起诈骗发案，涉案金额25万余元。自11月6日，警方开展专案行动至今，全市劝阻电信诈骗案件1300余起，挽回经济损失1220余万元，但仍发案280余起，总涉案金额达1560余万元。

　　■背景新闻

　　电信骗案逐年递增警方短信提醒市民

　　“北京市公安局提示您：凡是接到陌生人要求转账、汇款的短信或电话，请您做到不听、不信、不转账、不汇款，并立即拨打110报警，以防受骗”。当天，数十万北京手机用户，接到了这样的提示短信。

　　昨天，由北京警方、银监、通讯系统等部门共同启动联动机制，预防电信诈骗。

　　在昨天下午的发布会上，北京市公安局副局长傅政华表示，自2005年电信诈骗类发案756起，2006年突然增长达到2798起，直至今年，均呈逐年递增趋势。

　　北京警方目前已展开专项打击行动，由于这种犯罪的特殊性，追损难度巨大。防范才是重点。“只要市民不听不信，不发案就没有损失。”傅政华说。

　　目前北京警方已组成针对电信诈骗案件的专项办公室，统一部署全市防范打击工作。

　　针对诈骗案中出现外地公安机关的情况，警方负责人表示，无论哪里的警方，来北京办案，都要请求北京警方的协助。所以，市民不要轻信，最好多打110核实。　本报记者郭晓乐

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