湖南省经济犯罪立案规定

　　经济犯罪在刑法分则当中充当着重要的角色，因为它对生活中的危害程度相对而言是比较严重的。所以有时候发现一些经济犯罪需要立即成立调查小组。那么，湖南省经济犯罪立案规定是怎么样的呢？我相信你一定会对此产生浓厚的兴趣。今天法律快车的小编就带你详细了解有关于此的问题。下面，请看详细介绍。

　　一、湖南省经济犯罪立案规定

　　(一)非法经营罪立案标准

　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，对非法经营案，符合下列情形之一的，应当追诉：

　　1、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)经营去话业务数额在100万元以上的;(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;(3)虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。

　　2、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的;(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在500万美元以上的，或者违法所得数额在50万元人民币以上的;(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

　　3、违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法经营数额在5万元以上的，单位非法经营数额在 15万元以上的;(2)个人违法所得数额在2万元以上的，单位违法所得数额在5万元以上的;(3)个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书 2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的，单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

　　4、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。

　　5、个人或单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的;(2)单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。

　　(二)挪用公款罪立案标准

　　涉嫌下列挪用公款情形之一的，应予立案：

　　1、挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的;

　　2、挪用公款数额在1万元至3万元以上，归个人进行营利活动的;

　　3、挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的。

　　各省级人民检察院可以根据本地实际情况，在上述数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民检察院备案。

　　“挪用公款归个人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括给他人使用。

　　多次挪用公款不还的，挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪

　　(三)行贿罪立案标准

　　1、行贿案(刑法第三百八十九条、第三百九十条)

　　行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。

　　在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿罪追究刑事责任。

　　涉嫌下列情形之一的，应予立案：

　　1)行贿数额在一万元以上的;

　　2)行贿数额不满一万元，但具有下列情形之一的：

　　①为谋取非法利益而行贿的;

　　②向三人以上行贿的;

　　③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;

　　④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

　　因被勒索给予国家工作人员以财物，已获得不正当利益的，以行贿罪追究刑事责任。

　　2、对单位行贿案(刑法第三百九十一条)

　　对单位行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物，或者在经济往来中，违反国家规定，给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。

　　涉嫌下列情形之一的，应予立案：

　　1)个人行贿数额在十万元以上、单位行贿数额在二十万元以上的;

　　2)个人行贿数额不满十万元、单位行贿数额在十万元以上不满二十万元，但具有下列情形之一的：

　　①为谋取非法利益而行贿的;

　　②向三个以上单位行贿的;

　　③向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的;

　　④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

　　3、单位行贿案(刑法第三百九十三条)

　　单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。

　　涉嫌下列情形之一的，应予立案：

　　1)单位行贿数额在二十万元以上的;

　　2)单位为谋取不正当利益而行贿，数额在十万元以上不满二十万元，但具有下列情形之一的：

　　①为谋取非法利益而行贿的;

　　②向三人以上行贿的;

　　③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;

　　④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

　　因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本规定关于个人行贿的规定立案，追究其刑事责任。

　　(四)受贿罪立案标准

　　涉嫌下列受贿情形之一的，应予立案：

　　1、个人受贿数额在5千元以上的;

　　2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的：

　　(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的;

　　(2)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的;

　　(3)强行索取财物的。

　　二、经济犯罪的产生原因

　　1、痕迹说：我国社会刚从半封建半殖民地脱胎出来，在社会主义初级阶段，在社会政治文化意识方面还保留着旧社会的痕迹，阶级斗争在一定范围内长期存在，经济犯罪是不可避免的。这种说法的缺陷是在社会主义社会以外去寻找内在原因，违反辨证唯物 论。

　　2、源流说：分为犯罪源的原因和犯罪流的原因。源是指私有制社会中导致了犯罪规律，是犯罪的根本原因；流是指新社会脱胎于旧社会后必有遗留因素导致犯罪发生，经济犯罪的流是由源引起的。其弱点是新社会代替了旧社会，旧社会已经绝源，缘何不能断 流。

　　3、阶级斗争论：认为社会主义初级阶段，剥削阶级作为阶级已经消、灭，退出了历史舞台，剥削阶级不能作为统一的阶级，但作为一般反派力量在一定范围发生，在一定范围内存在，是犯罪的根源。这种学说也有失偏颇，因为诚然阶级斗争长期存在，但它已不是主要矛盾，与犯罪并不具有直接联系。

　　4、现行社会制度导致论：它摆脱了传统犯罪束缚，认为某一类犯罪人心理结构中潜在因素，过分不正当的经济动机和利益要求，社会政治经济变化原有矛盾剧烈变革，刺激一部分人心理结构、提供了外化竿济犯罪。贫困、商品经济因素、政治改革的进程中，现行制度不完善导致经济犯罪、禁而不止、愈演愈烈。

　　5、商品经济决定论：认为有商品和货币存在，就有商品经济的消极因素存在，经济犯罪社会渗透到商品经济的生产、交换、分配、消费这四个环节过程中，如在商品经济运行领域中通过职务行为非法攫取经济利益(如贪污、贿赂，私分等)，此外也有谋取不法经济利益的行为，如挪用、侵占等，所以经济犯罪是商品经济的附产品。

　　6、商品经济否定论：认为商品经济与犯罪并无必然联系，因 为商品经济无论在什么条件下都进行等价交换原则，用等量的劳力表明每个人承担等量劳动，以此为交换前提，只能在这种前提下是 有平等的交换原因，违反这个原则是对商品经济的否定。

　　7、综合反映论：认为经济犯罪现存社会各种现象的综合反映，包括：(1)经济犯罪的阶级原因是剥削阶级残余势力存在；(2)经济犯罪的经济原因是、资本主义商品经济特性决定了资本主义经济犯罪产生的心然性，社会主义商品经济仍有其固有的核心，正是经济犯罪产生的土壤，同时商品经济生产，流通、交换、分配等弊端也是经济犯罪产生的原因，(3)经济犯罪的社会原因、官僚主义存在，经济体制改革中存在真空的漏洞、管理工作的混乱、缺乏监督、没有配套的法律，(4)犯罪人自我的思想原因，在市场经济条件下拜金主义或超前消费等。

　　三、经济犯罪具有的特征：

　　（一）任何经济犯罪都必须具有经济的内容；

　　（二）经济犯罪的主体只可以是国家工作人员、集体经济组织工作人员以及其他从事公务的人员，不是上述三类人员不构成这类犯罪；

　　（三）经济犯罪分子获取非法的物质利益一定利用了职务上的便利；

　　（四）从总体上看，经济犯罪是一种腐败行为。并认为经济犯罪的具体罪名分为以下两种类型：

　　 1、基本罪名：指的是法律明确规定利用职务之便作为犯罪构成的必要要件的罪名，包括贪污罪和受贿罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪等；

　　 2、选择罪名：及法律虽未规定须以利用职务之便作为一定的构成要件，但却明确规定有利用职务之便的情形予以从重的罪名，包括走私罪和投机倒把罪等”。还有学者认为，“经济犯罪指的是发生在商品生产领域、经济流通领域、分配及调节领域、消费领域与经济管理领域，违反有关法律法规，破坏社会主义经济关系和经济秩序，以牟取非法经济利益为目的，情节严重，应受刑罚处罚的行为”。“经济犯罪是指以获取巨大经济利润为目的，以进行非法经济管理和非法经营活动为手段，危害国家正常经济秩序的依照刑法应当受到刑罚处罚的行为”。

　　经济犯罪的立案程序，需要一步步按照法律规定的程序来进行展开。以上就是法律快车小编的资料整理。希望大家通过阅读以后可以更加清楚了解湖南省经济犯罪立案规定是怎么样的这个问题。如果你还有其他的法律问题，欢迎咨询法律快车，我们会有专业的律师为您提供帮助。