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互助平台集资诈骗立案标准

法律快车官方整理

2021-05-28 17:37

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　　现在的网络信息是非常发达的，很多公司都会做一个互助平台，有些人却会以此来从事诈骗活动，以此获取利益，我们都知道，集资诈骗是属于违法的，达到一定条件的话，则会被公安机关立案调查，当事人需要承担相应的刑事责任，那么互助平台集资诈骗立案标准是怎样？下面法律快车小编为大家详细介绍一下，希望对大家有所帮助。

　　一、互助平台集资诈骗立案标准

　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　（1）个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

　　（2）单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

　　对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。

　　二、集资诈骗的钱怎么处理

　　根据我国法律规定，对于犯罪分子违法所得的一切财物，均应比公、检、法机关予以追缴或者责令退赔。无论是哪个机关进行处理，赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在：

　　1、赃款赃物随案移送至法院，由其判决处理。

　　2、审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴国库。公、检、法三机关之所以对移送有争议，恰恰是由这部分财物所引起的。

　　3、依法退还被害法人或者被害自然人。鉴于上述情况，对犯罪案件中赃款赃物的移送、处理应当依据诉讼的需要和实际的需要，区别对待：对于那些能够直接证明案件事实的属特定物的赃款赃物，以原物随案移送为最好，以确保审判时足以认定案件事实；对于其他的无法移送或没有移送必要的赃款赃物，可以采用照片、清单形式随卷移送。

　　三、单位成立集资诈骗罪的要件是什么

　　1、客体要件

　　本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。

　　2、客观要件

　　本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

　　3、主体要件

　　本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。

　　4、主观要件

　　本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。

　　以上就是法律快车小编为您介绍的关于互助平台集资诈骗立案标准等知识，综上所述，个人集资诈骗，数额在10万元以上的，单位集资诈骗数额在50万元以上的，就会被立案追诉，从实际生活中来看，集资诈骗的数额一般都很大，因此判刑也会有点重。如果您还有其他的法律问题，欢迎咨询法律快车，我们会有专业的律师为您提供帮助。

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关联法条

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第两百条

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