律师案例

张越律师

内蒙古-呼和浩特

主任律师

女子非法买卖外汇133.99万美元获刑二年十个月

犯罪类型2016-11-04|人阅读

　　明知不具备外汇经营资质，女子仍长期非法出售外汇，数额达133.99万美元，并从中非法获利6000余元人民币。重庆市渝中区人民法院日前对此案作出一审判决，被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金三万元。　　2013年8月26日至2015年2月14日期间，被告人李某在明知其不具备外汇经营资质的情况下，多次将共计约50万美元以332.8375万元人民币的价格非法出售给万某。　　2013年9月16日至2015年2月10日期间，被告人李某多次将价值共计约39万美元的外币以251.8625万元人民币的价格非法出售给宋某。　　2015年8月15日至2015年8月16日期间，被告人李某将共计20万美元以129万元人民币的价格非法出售给林某。　　2015年9月28日至2015年9月29日期间，被告人林某再次将共计20万欧元以145万元人民币的价格非法出售给宋某。　　2015年10月29日，被告人李某被公安机关捉获归案，从其居所查获并扣押待售的外汇7155欧元、4208美元、263100泰铢以及111895元人民币、银行卡等物品。被告人李某归案后如实供述了自己的罪行，且在审理期间退出违法所得6000元人民币。　　法院审理认为，被告人李某在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额达133.99万美元，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。综合被告人李某的犯罪事实、情节及非法买卖外汇的数额，其行为尚未构成情节特别严重。被告人李某归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李某退出违法所得，可酌定予以从轻处罚。鉴于其具有悔罪表现等适用缓刑的法定条件，依法予以从轻处罚并宣告缓刑。　　据此，法院遂作出上述判决。

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