江苏省苏州市相城区人民法院

刑事判决书

公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。

被告人张某某，男。

辩护人贺律师．仲律师。

被告人霍某某，男。

指派辩护人，张律师，顾律师。

被告人陆某某,男。

辩护人李律师，李律师。

被告人刘某，男。

辩护人徐慕薇律师，广东国晖（上海）律师事务所。

江苏省苏州市相城区人民检察院指控被告人张某某、霍某某、陆某某、刘某犯开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪向本院提起公诉，本院受理并依法组成合议庭，公开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人张某某、霍某某、陆某某、刘某及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控并经本院审理查明：

（一）开设赌场

2016年至2019年期，各被告人在苏州市相城区北桥街道多地开设赌场，具体分述如下：

1.2015年初至2018年初，梁某某（另案处理）在苏州市相城区先后租赁、购买、占用茶馆附近等场所，形成30余个赌博窝点，组织廉某某、尤某某、江某、尤某某、夏某某、周某某等多人，以“牌九”二八”“梭哈”等方式赌博，并抽头渔利。其中2017年3月4日至6月1日，该赌场抽头渔利合计人民币490余万元。

被告人霍某某于2016年下半年至2018年初，在该赌场内从事望风等工作，牟利人民币5万余元。

被告人刘某于2017年期间，在该赌场内向赌客张某某、高某某、江某等人提供赌资人民币16万余元，并收取高额利息。

被告人张某某于2016年上半年至2017年，在该赌场内向赌客高某某、陆某某等人多次提供赌资人民币5万元，并收取高额利息。

被告人陆某某于2016年初至2017年，在该赌场内向赌客张某年、张某飞、高某某等人提供赌资人民币25万余元，并收取高额利息。

2．2018年7、8月，任某某、许某某（均另案处理）等人在苏州市相城区北桥莲花庄张某年家中等地开设赌场，组织赌客楼某某、周某某、钱某某、荣某等人以“斗牛”的方式进行赌博，被告人刘某等人负责抽取庄风，抽头渔利合计人民币2万元。

3．2018年8月至2019年1月，被告人霍某某及李某1、李某2（均另案处理），在苏州市相城区等地开设赌场，组织赌客楼某某、周某某、钱某某等人以“牌九”二八”等方式进行赌博，抽头渔利合计人民币20余万元。

被告人霍某某、陆某某主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。被告人刘某归案后如实供述自己的主要犯罪事实。被告人张某某、霍某某均自愿认罪认罚。关于开设赌场的犯罪事实，有被告人张某某、霍某某、陆某某、刘某的供述，证人的证言，记账本，现场勘验检查工作记录等证据予以证实，足以认定。

（二）聚众斗殴

2017年11月26日晚上，被告人张某某受梁某某纠集后纠集席某某（已判决），伙同多人，与赖某1、赖某2、成某某（均另案处理）等人，双方持钢管、鱼叉、菜刀等工具在苏州市相城区斗殴，致四人受伤。经鉴定，三人伤势构成人体轻微伤，一人伤势构成人体重伤二级。

被告人张某某自愿认罪认罚。

关于聚众斗殴的犯罪事实，有被告人张某某的供述，证人等人的证言，病例资料，鉴定意见，现场勘验检查工作记录等证据予以证实，足以认定。

（三）非法拘禁

1.2017年3月，李某、梁某某、张某某等人（均另案处理）分别出借赌资给赌客尤某某。2017年9月13日，张某某等人在苏州市相城区北桥街道一停车场将被害人尤某某带至张某某经营的驾校内，被告人刘某等人先后到场参与讨债；梁某某、张某某等人对被害人尤某某实施殴打；逼迫被害人尤某某写下高息借条；逼迫被害人尤某某签订租房协议；逼迫被害人尤某某承诺取得拆迁房屋后出售还债。当日下午3时许，被害人尤某某离开。经鉴定，被害人尤某某的面部损伤构成人体轻伤二级。

2．2017年上半年，梁某某、梁某某、张某某、费某某、刘某（均另案处理）分别出借资金给赌客陆某某（已殁）用于赌博等，后费某某在陆某某车辆上安装GPS。2018年1月20日11时许，费某某、刘某、张某某等人在苏州市相城区一饭店找到被害人陆某某后，带回张某某经营的驾校内，后又带至多个地点或拘禁或讨债。期间梁某某、梁某某、费某某等人先后到场参与讨债。期间梁某某、费XX、刘某等人，使用打耳光、橡胶棍殴打、拳打脚踢等方式殴打被害人陆某某逼迫其还债。期间，被害人陆某某被迫签订高息借条，被害人陆某某女儿被迫转账部分还款给费某某。当晚被告人刘某在苏州市相城区北桥街道一KTV内参与对陆某某的看管。次日下午14时许，张某某、刘某带被害人陆某某返回家中筹款时，被害人陆某某家人报警。后被害人陆某某将拆迁房款用于归还上述债务。

3．2017年下半年，梁某某、陆某某、楼某某分别在赌场内出借资金给赌客张某某。梁某某于2017年12月底，指使张素冬在被害人张某某驾驶的车辆上安装GPS定位器。2017年12月30日，根据事先安装的GPS定位器提供的信息，被告人陆某某受梁某某纠集，伙同多人驾车至浙江省杭州市萧山区找到被害人张某某后，强行将被害人张某某带回苏州。当晚，被告人陆某某等人将被害人张某某带至金XX咖啡馆、XX影视城店铺、XXKTV包厢等地进行看管，通过言语威胁逼迫被害人张某某筹集资金还款。次日下午4时许，被害人张某某还清债务后离开。

另，2017年左右，为索要赌债，被告人刘某、张某某多次至苏州市相城区北桥街道被害人陆某某家中楼下蹲守，期间任意毁损房屋玻璃。

2016年下半年，被告人张某某等人出借资金给赌客蔡某。2017年1月19日，被告人张某某等人至苏州市相城区蔡某父母经营的XX有限公司，采用拉横幅、货车堵门、播喇叭等方式进行滋扰。后蔡某父亲被迫还款人民币49万元给被告人张某某等人。

被告人刘某归案后如实供述自己的主要犯罪事实。

关于非法拘禁的犯罪事实，有被告人刘某的供述，被害人尤某某、陆某某、张某某的陈述，病例资料，鉴定意见，受伤照片，借条、欠条，受案登记表，证人梁某某、梁某某、张某某、刘某等人的证言等证据予以证实，足以认定。本案的事实，另有发破案抓获经过、户籍资料、劣迹材料等证据予以佐证，足以认定。关于被告人陆某某提出其仅向高某某等人提供赌资13万元的意见，经查，证人证言与被告人陆某某的有罪供述及一同出借赌资的证人周某某的证言能够相互印证，足以证明被告人陆某某先后向高某某等6人出借賭资人民币25万元，并收取高额利息，对被告人陆某某提出的辩解意见，本院不予采纳。

关于被告人刘某提出曾至驾校内向尤某某索债，但时间较短不构成非法拘禁罪的意见，经查，张某某等人为索债而将被害人尤某某强行带至驾校，且具有殴打情节，被告人刘某接他人通知至现场参与索债，虽时问较短，但不影响非法拘禁罪的构成，另被告人刘某还参与非法拘禁陆某某的犯罪事实，对被告人刘某的辩解不予采信。被告人刘某在非法拘禁犯罪中虽系主犯，但部分犯罪中参与时间短，且作用相对较小，故对被告人刘某可酌情从轻处罚。

本院认为，被告人张某某、霍某某、陆某某、刘某开设赌场，其行为均构成开设赌场罪，其中被告人霍某某开设赌场属于情节严重；被告人张某某持械参与聚众斗殴，其行为又构成聚众斗殴罪；被告人刘某非法拘禁他人，其行为又构成非法拘禁罪。被告人张某某、霍某某、陆某某、刘某均应予以追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在开设赌场的共同犯罪中，被告人张某某、陆某某、刘某均起次要作用，应从轻处；被告人霍某某在梁某某开设赌场的犯罪中，起次要作用，系从犯，应从轻处罚；在与李x、李x共同开设的赌场罪，起主要作用，系主犯：在聚众斗殴的共同犯罪中，被告人张某某起次要作用，系从犯，应减轻处罚；在非法拘禁的共同犯罪中，被告人刘某起主要作用，系主犯。被告人张某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人张某某有劣迹，酌情从重处罚。被告人霍某某、陆某某主动投案，归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人刘某归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人张某某、刘某犯数罪，应予以并罚。被告人张某某、霍某某均自愿认罪认罚，可从宽处罚。对辩护人以被告人具有上述情节为由，提请从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。关于被告人霍某某和刘某的辩护人提出对两被告人宣告缓刑的意见，经查，被告人霍某某在赌场望风并自行组织开设赌场抽头渔利，情节严重：被告人刘某在赌场里面向赌客提供赌资、抽取庄风并有非法拘禁的行为犯有数罪，综合考虑上述犯罪情节，对两被告人不宜宣告缓刑。据此，对被告人张某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十九条的规定；对被告人霍某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款的规定；对被告人陆某某依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款的规定；对被告人刘某依照《中国人艮共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条的规定，对被告人张某某、霍某某还依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月；决定执行有期徒刑三年，罚金人民币三千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月3日起至2022年5月2日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）

被告人霍某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2022年8月5日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）

被告人陆某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年4月7日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）

四、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年二个月，罚金人民币四千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20四年6月14日起至2021年8月13日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）

五、继续追缴犯罪所得，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 张 X

人民陪审员 周XX

人民陪审员 卢XX

二〇二〇年七月三十日

书 记 员 朱XX