一、案情简介：

2017年10月至2018年3月期间，曹xx（已起诉）以虚构的深圳xx网络科技有限公司名义与深圳xxxx投资控股有限公司合作开发客户，在未经国家批准的“XX国际有限公司”平台进行国际贵金属交易，约定按比例返佣，返佣至曹xx招商银行卡内。曹xx出资，租赁办公场所，购置手机、电脑、电话卡等为办公设备，招聘刘xx、胡xxx、柯xx（均已起诉）等人为业务员。被告人刘xx、胡xx、柯xx负责各自所分管组内的日常管理工作以及为业务员发放工资、提成等工作，并指导业务员通过事先准备好的话术分步骤实施诈骗。曹xx指示被告人刘xx、胡xx、柯xx安排业务员用公司提供的手机、电话卡注册微信号，从互联网搜索、下载美女图片或资深股民的信息对新注册的微信号进行包装。物色好向后，将目标股民拉入不同的股票聊天群内，股民进入股票聊天群后，再安排包装好的业务员分工合作吹捧“xxxxxx”等股票老师，引导股民进入直播间听课，曹xx等讲师在直播间内将xxx国际贵金属平台出入金方式以及交易模式，各组业务员在群里发布模拟盘盈利的截图，欺骗股民可以快速赚钱！最后采取反向指导、重仓交易、多单操作等手段，造成客户股民大量亏损和产生高额手续费。期间曹xx账户返佣共计人民币987万多元。

二、判决结果:

刘xx涉嫌诈骗罪一案，通过辩护律师厍律师多次会见，认真准备出庭辩护。在厍律师的努力下，法院最终判处刘xx犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千元（已缴纳）。本次律师辩护是非常成功的，同案十八个被告人中，在主犯被判十几年的情况下，相比之下，刘xx最终是判刑最轻的！判决结果出来后，刘xx本人以及其家属都非常满意！

三、法庭发问

？：刘xx，你具体是如何到案的？

？：第一次为什么没有如实供述？

？：你和曹xx如何认识的？

？：你在公安机关讯问时，最后是否如实供述自己的犯罪行为？

？：用来诈骗的老师号、群助理号、忠汇国际客服的微信号都是谁在使用？

？：你和柯xx，到底谁是小组负责人？

？：你的主要工作是什么？

？：案发前，你当时是受谁的领导和管理？

？：你在曹xx处上班期间，是否知道自己从事的是违法犯罪活动？

？：在跟着曹xx工作期间，除了给你发固定工资之外，是否有拿分红和提成？

？：你是否认罪认罚？

？：是否愿意退赔受害人损失？

四、刘xx诈骗罪辩护词

尊敬的审判长、人民陪审员：

甘肃长治律师事务所依法接受本案被告人刘xx家属的委托，并征得被告人的同意，指派我担任被告人刘xx涉嫌诈骗罪一案的辩护人，参加本案的诉讼活动。本人通过查阅本案案卷材料，会见被告人以及刚才的法庭调查，全面的了解了案件情况。现发表如下辩护意见，供合议庭参考：

一、关于本案的事实部分，根据我国现行法律关于诈骗罪的规定以及本案相关证据来看，被告人刘xx涉嫌构成诈骗犯罪，理应承担相应的刑事责任。同时，鉴于被告人已对所犯罪行供认不讳，并且在辩护律师厍律师的见证下也已经签了认罪认罚具结书。因此，辩护人对起诉书指控被告刘xx构成诈骗罪不持异议。

但是有以下三点辩护人需提请法庭注意:

1、主观上，刘xx只是一个打工的，听从领导曹xx以及组长柯xx的安排开展工作。在当时并没有意识到她所从事的工作是触犯法律的违法犯罪活动，她当时不认为这是犯罪，现在经过教育她也认识到了自己的犯罪行为。其犯诈骗罪的主观恶性是较小的。

2、客观上，刘xx既不是公司的股东，也不是公司领导。其是一个很普通的员工，不参与公司管理，待遇也很一般，只是一般打工者的水平，她也没有任何分红与提成，每个月仅按照领导要求完成工作，领取死工资，曹xx每个月给她发5000元固定的工资，她也不存在获得非法利益的情况。

3、从客观行为上看，她主要工作是行政工作，负责统计考勤、买菜订餐等。起诉书中指控的其涉案仅有一起，数额21819元，涉案金额不大，犯罪情节显著轻微。

二、被告人有以下法定、酌定从轻处罚的情节，请求法庭在对被告人的行为量刑时予以考虑。

1、辩护人认为被告人刘xx构成自首。

被告人刘xx于2019年x月xx日到湖北省xxx市xxxxxx派出所自动投案，到案后经过公安机关教育，能如实供述自己的罪行，如实交代自己的主要犯罪事实。应当认定为自首。

2、本案系共同犯罪，综合全案来看，被告人刘xx作为公司的业务员，在整个共同犯罪过程中起到的作用很小，主要起次要的辅助作用，其提供帮助的行为也极为有限，应认定为从犯，按照《中华人民共和国刑法》第27条之规定，应当从轻或减轻处罚。

3、本案被告人刘xx当庭自愿认罪，悔罪态度较好。

根据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条“人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚。”被告人自愿认罪，依法应酌情从轻处罚。

4、被告人刘xx被羁押后，通过律师请求其家属积极退脏，并愿意缴纳罚金，庭审中也当庭表示愿意认罚退赃，依据量刑指导意见，请法庭从轻处罚。

5、综合全案，刘xx相对于其他被告人的涉案人数以及金额，其仅参与一起，且涉案金额不大，社会危害性较小。

6、被告人刘xx系偶犯、初犯，主观恶性不大。

7、刘xx在此之前表现一贯良好，无任何违法犯罪记录，其本质并不坏，其之所以触犯刑法，主要原因在于其文化程度不高，社会经验不足，对法律认知的不足，一开始没有意识到自己的工作已经涉嫌犯罪，一时糊涂。现归案认罪认罚，悔罪态度诚恳，可以酌情从轻处罚。

鉴于此类案件涉案嫌疑人各自地位和作用都有所不同，应当按照“宽严相济”刑事司法政策，对于地位作用不明显，或是具有初犯、偶犯、以及主动认罪认罚情节的嫌疑人，应当按照“教育为主，惩罚为辅”原则，作区别对待处理。

鉴于刘xx当庭自愿认罪，悔罪态度较好。而且其涉案只有一起，涉案金额较小。并且其也愿意认罚退赃。

辩护人建议对被告人刘xx适用缓刑。谢谢！

辩护人：甘肃长治律师事务所

厍静宝 2020年1月10日