一、简要案情

该案系公安部督办案件，也是四川省打击“杀猪盘”类诈骗集群战疫的1号专案。

自2018年以来，夏X、孙X等人成立跨国电信诈骗集团。该集团下设业务部、讲师部、广告技术部、客户部等主要业务部门，招揽员工先后在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾XX等地设立诈骗窝点，以3个月左右为一个周期，引诱国内的不特定人群投资比特币、神话币实施电信网络诈骗，诈骗数额特别巨大。

赖X系讲师部成员，其被拘留后，家属第一时间找到我为其提供辩护。

二、案情分析及辩护思路

公诉机关指控赖X共参与金边、广州、马尼拉三个诈骗周期，诈骗金额一亿零五百万元，依刑法规定，其法定刑为十年以上徒刑。

会见时赖X告诉我，其未参与了马尼拉周期，且指控的非法所得金额有误。结合赖X的供述，我反复阅卷，不下十次前往看守所与赖X核实证据、案情。终于，从几百本案卷材料中发现了有利于赖X的证据，足以证明公诉机关指控的部分事实不成立。于是，我形成了主要的辩护思路：

（一）自认参与马尼拉周期的黄X供述其在马尼拉工作期间，没有见到过赖X，需要当庭对其发问进一步确认，同时，引起合议庭的重视；

（二）赖X出入境记录显示，马尼拉周期的发案时，其本人在国内，且在此期间，其没有收到来自诈骗集团的工资和提成。结合黄X的证言，打掉马尼拉周期的希望很大。

（三）银行流水显示，诈骗集团一共向赖X转账十八万元，公诉机关将其全部认定为诈骗非法所得。通过仔细对比，其中有四万元的转账时间没有在案发期间。那么，在没有其他证据证明这四万元是其非法所得的情况下，这部分不应当被认定为非法所得。

当然，除了主要的思路之外，还有认定从犯、主动退赃减刑等常规辩护思路。

经过四次庭审，我的辩护意见被合议庭采纳，最终合议庭认定公诉机关指控赖X参与马尼拉周期的证据不足，且指控的非法所得金额有误，结合从犯、主动退赃等情节，将赖X从十年以上有期徒刑减到七年。至此，历时一年半的辩护工作圆满结束。

三、律师提醒

“杀猪盘”类诈骗案件在我国诈骗案中占有很大比例，其诈骗金额接近所有诈骗类犯罪的50%。投资者应当选择正规的投资机构，对于虚拟货币更应当慎重选择。本案很多业务员均是金融专业毕业生或是从业者，作为金融行业从业者，求职时也应当擦亮双眼，不要被高收入所蒙蔽而参与犯罪，而成为犯罪分子的棋子。一旦不慎被卷入此类诈骗案件，也应当第一时间委托律师介入。不仅是会因为案件关系重大而且往往有辩护空间，大部分案件均能取得良好的辩护效果。