【案情简介】

2020年3月至4月期间，被告人周某某与任某某商议，两人合伙共同为电信网络诈骗团伙提供银行账户，用于收转诈骗团伙的非法所得，并从中提成非法获利。为此，两人还吸纳了霍某、唐某等人组成洗钱团伙，为上游诈骗团伙转移资金，任某某负责联系上游犯罪团伙，洽谈“业务”，获取指令；周某某负责管理账目，组织霍某等人收款、回款。至同年5月28日，先后造成分布全国各地、不明真相的曹某某、蔡某某等70余名被害人上当受骗，诈骗金额共计155余万元，诈骗人数之多、诈骗金额之大，在全国各地均造成了严重的社会影响。

该案历经一、二审审理后发回重审，重审阶段，绩溪县人民检察院指控周某某与任某某明知他人实施电信诈骗，为其提供帮助，应当以诈骗罪的共犯追究刑事责任。绩溪县人民法院一审认定周某某与任某某犯诈骗罪，判处周某某有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。

【律师工作】

被告人周某某不服一审判决，自行书写刑事上诉状向宣城市中级人民法院再次提起上诉。章荣律师接受委托后担任周某某的二审辩护人。

由于时间紧张，章律师抓紧前往宣城市人民检察院调取本案卷宗，详细进行阅卷，剖析主要案情，制定辩护思路。随后，前往宁国市看守所会见已经被羁押两年之久的周某某。在会见过程中，章律师认真听取周某某的上诉理由，详细询问了周某某的整个涉案情况，也与周某某沟通了在之前的三次审理中所坚持的态度，并将自己对本案的辩护思路向周某某进行阐述，尤其是对本案一审认定的罪名提出异议，认为本起案件属定性错误，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对周某某定罪量刑，该罪的量刑在有期徒刑三年至七年，如若罪名更改将极大的减少周某某的刑期。周某某认真听取章律师对本案的剖析，认同了章律师的意见。

章律师整理全部案件材料后，经过认真梳理，及时将辩护意见与宣城市人民检察院承办检察官进行沟通。二审开庭审理后，章律师多次和主审法官进行了当面沟通，提交了本案的书面辩护意见。

【辩护意见（简略）】

首先，辩护人对案件基本事实不持异议，但辩护人对一审法院认定周某某构成诈骗罪罪名有异议，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑。关于本案是否应定性为诈骗罪，依据《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称“解释”）第五条之规定，“事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处”，周某某是否符合该规定的相关情形。辩护人认为其是否与诈骗团伙通谋实施诈骗是认定罪名的关键，如有通谋，当然是诈骗罪共犯，否则，只能根据事后所实施的行为定罪量刑。

其次，从周某某人的供述来看，本案中任某某和周某某在得知可以通过银行卡替人走账提成获利后，明知他人可能是在实施刷单、游戏类、博彩等违法犯罪行为的情况下，两人为谋取非法利益合伙并发展成员为该团伙提供银行卡等收款，扣除与该团伙商定的提成后再将资金转移给该诈骗团伙，并无证据证实两人与上游诈骗团伙有通谋，帮助诈骗团伙走账转移资金。根据《解释》第一条之规定应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。由于上游犯罪团伙暂未归案，并无证据证明任、周两人与该团伙有事前通谋的行为，本着存疑有利于被告人的原则，不应认定任、周两人为诈骗罪的共犯。

最后，辩护人就关于周某某具有的从轻、减轻的量刑情节充分发表了辩护意见。

【案件结果】

最终宣城市中级人民法院采纳了辩护律师的辩护意见，判决“撤销周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金六万元”，改判为“周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元”。

【案件点评】

本案是一起成功的变更罪名从而减轻判罚的刑事案件。承办律师在案件基本事实查清的前提下，结合案件事实，充分运用我国刑法及相关司法解释，就案件定性，即本案应当以诈骗罪共犯还是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑充分发表辩护意见，最终达到变更罪名，减轻刑期的辩护目的，被告人周某某及家人对此结果非常满意。

随着经济社会的不断发展，网络犯罪中新手段、新形式层出不穷。办案机关有时对于案件的定性也存在不同意见，甚至出现错误的判罚。如何就案件准确定性，做到罪刑相适应，给予罪犯以公平公正的判罚，即是公检法办案机关的职责，对于辩护律师而言也是重大的考验。