叶斌律师成功办理一起掩饰隐瞒犯罪所得案,当事人梁某所在团伙协助转移电信网络诈骗被害人被骗资金共计 20 余万元,梁某家属委托叶律师介入辩护。律师帮助申请取保候审,梁某刑拘 30 天后走出看守所,随后,律师从犯罪地位、涉案金额等方面积极辩护争取缓刑,最终,法院采纳律师意见,对梁某宣告缓刑。
案情简介
2023 年 9 月 9 日至 10 日,梁某等人在明知系违法犯罪所得资金的情况下,组织六名卡农提供银行卡取现,再转存至指定银行账户,协助转移电信网络诈骗被害人被骗资金共计 20 余万元。2023 年 9 月 15 日,梁某被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留,同年 10 月 14 日被取保候审。
争议焦点
1. 梁某犯罪地位的认定
2. 梁某涉案金额的认定
3. 梁某是否符合缓刑适用条件
辩护意见
一、梁某依法可认定为从犯,应当减轻处罚
第一,梁某并非是犯意提起者以及犯罪行为的组织者,是招募而来的下层执行者,只是听从指示,协助存取现金,起次要、辅助作用。
第二,梁某与资金端没有直接联系,无权决定人员分工,对其他同案人员也不存在任何管理行为,不以资金流水计算提成,个人没有非法获利,犯罪地位较低。
二、梁某系从犯,涉案金额应当为其参与协助转移的犯罪资金
虽然本案团伙协助转移电信网络诈骗被害人被骗资金共计 20 余万元,但是律师仔细阅卷后发现,被告人梁某协助取现、转存的犯罪资金只有 10 万余元,刚刚达到情节严重的标准。
三、梁某归案后如实供述,积极退赔,具有明显悔罪表现,符合缓刑适用条件
第一,梁某归案后如实供述,依法可认定为坦白,其自侦查阶段起自愿认罪认罚,可以从轻处罚。
第二,梁某在开庭前退赔 1.1 万元,积极弥补被害人损失,具有明显悔罪表现,可以酌情从轻处罚。
第三,梁某此前无违法犯罪前科,此次系受他人招募提供帮助,其归案后已经深刻认识到自己行为可能导致的危害后果,保证不会再犯,不具有实施新的犯罪的社会危险性,宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响,符合缓刑适用条件。
处理结果
杭州市余杭区人民法院采纳律师的辩护意见,认定梁某系从犯,对其减轻处罚,判处缓刑。