组织领导传销活动罪成功案例

　　案情简介：在山东省潍坊市为组织、领导传销活动罪被告人杨某某辩护成功的案例。在该案例中公安机关认定被告人杨某某构成组织、领导传销活动罪，其发展的下线人数达1000余人。经过赵律师的辩护，最终法院认定其发展的下线人数仅为502人，正好减少了一半。

　　同时，经过辩护律师据理力争和强有力的辩护，法院最终认定杨某某为从犯;最终仅判决3年零4个月有期徒刑。而根据最高院的量刑标准，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的，应当判5年以上有期徒刑。即使按照最后法院认定的杨某某的涉案人数502人来计算，原本应当判决7年以上有期徒刑。所以刑期足足减少了一半以上。

　　该案被告近四十人，开庭3次累计达8天，最后一次开庭甚至开到凌晨2点钟才结束。

　　这起案件，在潍坊应该是组织领导传销活动罪涉案人数最多，涉案资金最大的一起犯罪案件。

　　这起案件判决结果公布之后，很多律师向赵律师请求借用判决书来参考的，希望可以借鉴这份判决书的辩护模式来说法法官对被告人从轻、减轻处罚。以下是辩护词原文：

　　辩 护 词

　　尊敬的审判长、审判员：

　　接受被告人杨某某家属的委托，指派我们作为其涉嫌非法吸收公众存款罪一案的辩护律师。接受委托后，我们会见了被告人，查阅了相关卷宗，了解了基本案情，现针对本案的事实与证据，发表辩护意见如下，供合议庭参考：

　　一、 杨某某主观恶性低。

　　1、因涉案“某某商城”公司为潍坊市主要领导考察指导工作的单位，作为普通民众的杨某某，他与本案其他的受害人无异，主观上认为，既然是政府支持的项目，又有央视等可信度非常高的媒体报道的公司，就肯定是合法的，所以他由此被蒙蔽。

　　2、没有人会意识到这是犯罪行为，因为本案中所有的参与的会员，没有人会意识到自己走在违法犯罪的道路上;如果是意识到了，那么没有人会加入，也肯定不会投几十万进一个正在实施犯罪行为的公司里面去。从这点上来说，杨某某与普通的会员并未二致，主观上并无明显的恶意。

　　二、客观上不但未获益，还损失了不少钱，也是受害人之一。

　　从客观上来看，杨某某本人陆续投入44万元，到最后血本无归，也是受害者之一，并未从中受益。非法吸收公众存款是以非法占有他人财物为目的，是有非法的受益，但是从卷宗中可以看出，杨某某并未在这个案件中获益，他自己的钱是被他人所吸收了，从很大程度上讲，杨某某也是本案的受害人之一，公安机关在退赃时，实际上应该也把杨某某投入的钱一起作为赃物予以返还。

　　三、对公诉机关指控的犯罪人数有异议，证据存疑，不足以采信。原因有如下三点：

　　1、杨某某名下的分支王某某，以前是隶属于薛某某下面的，因为薛伟明偷王村月的积分，王某某就不在薛某某下面干了，后来经过刘某某的介绍，王某某就把王某某发展的会员放在杨某某的下面。所以王某某发展的这部分人员，应当从杨某某直接或者间接发展的会员人数中予以剔除。

　　2、杨某某名下的另一个分支邹某甲，邹某甲是张某某的儿子。张玉今有自己的工作室，她一直是独立发展的，直到后期杨某某花钱买了积分升级后，她才移入到杨某某的名下，她发展的人员杨某某都不认识。所以，邹某甲(张某某)及其发展的人员，也不能计算在杨某某发展的人数之内。

　　3、本案中大量的存在实际为一人，却用了多人的名义进行注册的现象。其中很多注册的会员都是别人用来顶名的。以杨某某本人为例，他所发展的人员中，就分别以孙某某、杨某云、杨敬（化名）、杨宇艳（化名）、杨薄（化名）等十几个人的名义进行注册，这些人均系他的亲戚，实际都是他一个人注册的，目的是为了多赚点提成。

　　因为公司规定自己买没奖励，推荐别人买有奖励，所以就导致很多人都是自己拿钱，却是以好几个人的名义去买的。类似这种情况还是非常多的，比如张某某用她和她儿子邹某甲、她母亲的名义注册账号。在前几次的庭审中很多被告人的回答也证实了这一点，就是在发展的会员的统计上，是存在很大问题的，大量的存在一人用多人的名义进行注册的现象。我们认为，不应以公诉机关起诉书中指控的人数进行认定，这样的认定存在证据不充分，事实不准确的严重问题。

　　四、对所做的笔录内容有异议，不足以采信。因当时公安人员在把杨某某送到看守所体检完后，天色已晚，办案人员就把之前对其他人做的笔录进行了简单的修改，就催促杨某某赶紧签了字。但内容并非是杨某某本人的意思表示。从其他同案犯的笔录也可以看出，很多内容都是雷同的，这也佐证了杨某某本人的说法属实。

　　在本案庭前质证环节，几乎所有的被告人均提到了这一问题，就是办案机关在进行询问时，并不是采取一问一答的形式进行的，而是把提前制作好的笔录打印出来，其内容并非是被告人自己的供述。辩护人建议法庭在审理本案时，能以当庭调查认定的事实为准，而不以办案机关制作的具有严重瑕疵的笔录作为证据使用。

　　五、本案应属于单位犯罪。

　　本案是以公司对外进行宣传并发展会员，并以公司的名义进行吸纳资金的，所吸纳的资金也都全部交给了公司，并被公司进行了处理。所以，从行为的主体来看，应该是公司的行为，而非个人行为。因此，辩护人认为，本案系单位犯罪。

　　六、杨某某属于初犯，偶犯，之前无犯罪记录。

　　七、杨某某系从犯，起次要作用。

　　杨某某在本案中并非是领导者，他所处的等级比较低，在他的上级刘某某、梁某某等均未到案，且刘某某的上面还有丁某某等，所以杨某某在本案中所起的作用较小。

　　公司给予杨某某所谓的“策发委”的名号，其实就是一个虚构的无任何实际意义的名号。是后期公司为了再吸纳一部分会员资金而创设的一个名号，经过本案前期调查核实，其实有这个名号的人，并不在公司实际担任领导职务，也不承担任何实际管理职能，像这样有称号的人，多达一百多个人。所以，并不能因此认定杨某某具有领导作用。

　　八、杨某某自愿认罪悔罪。

　　通过杨某某的陈述可以看出，杨某某在本案中均能事实求实的讲述自己的行为，并认罪认罚，也希望法庭能从宽处理。

　　综上，鉴于被告人杨某某在本案中具有以上从轻、减轻处罚的情节，虽属受害人，却积极认罪，建议合议庭依照新刑事诉讼法的规定，对其从宽处理，判处其适用缓刑。

　　二O一九年五月八日