徐晓洁律师
上海-上海
主办律师
叶XX涉嫌诈骗罪辩护成功案例
犯罪类型2014-11-13|人阅读
【案情简介】陈某某、叶某某于2013年9月，在网上平台上发布虚假售卖二手商品信息，先后获利共计人民币17286元。2014年8月，陈某某、叶某某因涉嫌诈骗罪被上海市XXX人民检察院提起公诉，上海市XXX人民法院于2014年8月25日公开开庭审理了此案，上海市协力律师事务所徐晓洁律师担任被告2叶某的辩护律师，最终人民法院采纳了本站徐晓洁律师的辩护律师，对被告2叶某处以缓刑。【叶XX涉嫌诈骗罪庭审实录】[书记员]宣布法庭纪律（略）请法警传被告人到庭。现在开庭。下面核对被告人身份。第一被告人，你的姓名、出生日期、民族、文化程度、职业和家庭住址？[被1]陈某某 ，男，无曾用名，1991年11月18日生，出生于广东省XX市。[审]什么民族？文化程度？职业？籍贯？[被1]汉族，初中文化，无业，略。[被1]略[审]以前有无受过法律处分？[被1]没有。[审]因本案何时被采取强制措施？什么时候被逮捕吗？[被1]2014年4月25日被刑事拘留，2014年5月26日被逮捕。[审]本院向你送达的起诉书副本收到没有？何时收到的？[被1]收到了。2014年8月16日收到的。[审]第二被告人，你的身份情况？你的出生年月日、出生地？[被2]我叫叶某某，男，无曾用名。1991年10月17日生，出生于广东省XX市。[审]什么民族？文化程度？职业？[被2]汉族，大专文化，在上海市XX广告公司工作。[审]户籍所在地在哪里？被2]略[审]因本案何时被采取强制措施？[被2]2014年4月25日被刑事拘留，2014年5月26日被逮捕。[审]本院向你送达的起诉书副本收到没有？何时收到的？[被2]收到了。2014年8月16日收到的。[审]辩护人，你的身份情况？[辩护人]徐晓洁，上海市协力律师事务所执业律师，执业证号（略）。[审]根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，上海市XX区人民法院今天对上海市XX区人民检察院提起公诉的被告人陈某某、叶某某诈骗一案依法公开开庭审理，本案经检察院建议，并征得被告人同意，依法适用简易程序。本案由代理审判员杨XX独任审判，书记员张XX担任法庭记录。今天出庭支持公诉的是上海市XX区人民检察院检察员马某某。被告人陈某某未委托辩护人也未申请法律援助，被告人叶某某委托上海市协力律师事务所徐晓洁律师担任辩护人。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，被告人、辩护人在庭审中享有申请回避的权利，也就是说被告人认为合议庭的组成人员、书记员、公诉人与本案有利害关系或其他关系可能影响公正审理本案的，可以提出理由要求调换。被告人，你是否申请回避？被1]不申请[被2]不申请[审]根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，被告人在庭审中还享有下列诉讼权利：一、可以提出证据，申请通知新的证人到庭、调取新的证据，申请重新鉴定或勘验、检查；二、 可以自行辩护；三、 可以在法庭辩论终结后作最后陈述。被告人，法庭宣布的上述各项诉讼权利，你听清楚了没有？[被1、2]清楚了[审]另外告知：今天的庭审进行了全程录音录像，是否听清？[被1、2]听清了[审]下面进行法庭调查，首先由公诉人宣读起诉书。[公]宣读沪X检诉刑诉（2014）2034号起诉书（略）。[审]被告人陈某某 ，公诉人刚才宣读的起诉书是否听清？[被1]听清了。[审]你对起诉指控的整个犯罪事实、罪名及量刑情节有无意见？[被1]没有[审]被告人陈某某 ，你对起诉指控的事实是否还需要向法庭作陈述？[被1]没有[审]被告人叶某某，公诉人刚才宣读的起诉书是否听清？[被2]听清楚了[辩护人]听清楚了。[审]你对起诉指控的整个犯罪事实、罪名及量刑情节有无意见？[被2]没有。[辩护人]对罪名没有异议，对被告人2参与犯罪的部分事实有异议。被告2最初参与并帮助被告1进行交易，是在被被告人1欺骗的情况下。后来得知真相后，继续参与，一方面是由于没有法律意识，二是在被告人1利诱之下。[审]被告人叶某某，对整个事实经过是否还要向法庭陈述。[被2]同意辩护律师的意见[审]两名被告人对适用简易程序审理有意见吗？[被1、2]没有。[审]公诉人可以讯问被告人。[公]你们对事实有意见吗？赃款归还了吗？[被1、2]是的，赃款没有归还。[审]怎么分赃[被1]二八分账，我拿80％。[审]有没有能力退赃？[被1]已经花了，没有能力退赃。[被2]家属帮忙退赃[审]下面公诉人可就指控的事实向法庭举证。[公]1、被害人文XX的陈述证实，2013年9月24日，其在本区家乐五村暂住地上58同城网站购买二手自行车，后与卖家商定以3600元购买，并通过“佳邦快递物流公司”送货，其根据该公司客服的指导于2013年9月24日从本区中山二路中国工商银行通过ATM机转账的方式向对方账户转入3600元，后发现被骗。2、被害人李XX的陈述证实，2013年10月11日，其在本市本区XX路家中在XX网购买二手自行车，卖家给其名为“佳邦快递”的链接，并按卖家要求将4000元汇入户名为“宗XX”的中国工商银行卡账户，后其发现被骗。3、被害人王XX的陈述证实，2013年10月21日，其在本市本区XX路家中上XX网购买二手自行车，卖家给其名为“佳邦快递”的链接，并按卖家要求将2430元汇入户名为“宗XX”的中国工商银行卡账户，后其发现被骗。4、被害人符X的陈述证实，2013年11月9日，其在本市本区XX路家中上XX网购买二手自行车，卖家给其名为“佳邦快递”的链接，并按卖家要求将3250元汇入户名为“宗XX”的中国工商银行卡账户，后其发现被骗。5、被害人楼的陈述证实，2014年1月7日，其在本区XX路家中上XX网购买二手游戏机，其与对方谈妥通过“佳邦快递”个人代收服务来交易，后其通过支付宝给户名为“宗XX”的中国工商银行卡账户2005元，“佳邦快递公司”客服称其支付金额有问题，需再付款才能退之前支付的2005元，后其又于同年1月9日再次支付2001元至该账户，后发现被骗。6、证人谢的证言证实，被告人陈某某 、叶某某在网站发布虚构的可供交易的商品信息，欺骗多名被害人汇款至指定账户的事实。7、《扣押决定书》以及《随案移送清单》证实，从被告人宗XX处扣押中国邮政储蓄银行卡、中国农业银行卡、中国工商银行卡各一张，华硕牌笔记本电脑和联想牌笔记本电脑各两台。8、《调取证据通知书》以及《银行卡账户明细》证实，户名为“宗XX”涉案中国工商银行卡多次存取记录。9、被告人陈某某 、叶某某的多次供述证实，其二人对上述犯罪事实供认不讳。10、公安机关出具的《案发经过》和工作情况证实，被告人陈某某 、叶某某的到案情况。11、公安机关摘录的户籍信息证实，被告人陈某某 、叶某某作案时已达刑事责任年龄及其他自然身份情况。以上证据提交法庭质证。全案证据出示完毕。[审]两名被告人对上述证据有意见吗？[被1]没有[被2]没有[辩护人]没有[审]两名被告人，有无新的证据向法庭提供？[被1、2]没有[辩护人]没有[审]法庭调查结束，下面进行法庭辩论，先由公诉人发表公诉词。[公]通过刚才的举证质证，现有证据来源及收集程序合法，内容客观真实，且经过法庭质证，证据确实、充分。 被告人陈某某 单独或者伙同叶某某以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某 、叶某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，依法可从轻处罚。两名被告人当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的数额、事实、性质、情节及对社会的危害程度等，建议法庭依法做出判决。[审]被告人 ，你可以针对公诉人的公诉意见进行自行辩护。[被1]没有[被2]被1对我说，弄点小钱花花，是我没有法律意识，我想人家知道上当了，如果来找我，我就退钱给他，不来找就算了，心存侥幸，现在我知道错了。请我的辩护律师为我辩护。[辩护人]上海市协力律师事务所徐晓洁律师依法接受被告人近亲属的委托，担任本案被告人2的辩护人，参与本次庭审，现发表如下辩护意见：一、本案第二被告人在本案中属于从犯，第一被告人独自策划了犯罪模式，并加以实施。在实施过程中，以欺骗的方式诱使本案第二被告人参与犯罪，事实上，没有第二被告人的参与或帮助，上海刑事辩护律师网（www.021bianhu.cn）成功案例第一被告人也可以独立完成。二、在本案涉及的几起诈骗中，第二被告人按照时间先后顺序，参与了第三起、第四起和第六起。相比之下，金额较小，对于其他几起诈骗，第一起第二起诈骗，第二被告人并不知道，也未参与。第五起诈骗，第二被告人知道了但并没有参与。因此第五起诈骗也不应当计入第二被告人共同实施犯罪。三、第二被告人有稳定的工作和收入，之前没有任何违法行为或是犯罪记录，对社会的危害性相对较小，且第二被告人具有自首情节，并在法庭上当庭自愿认罪，有悔罪表现，本着教育和惩罚相结合的原则，对社会危害性较小的犯罪行为，应从轻处罚，建议法庭对第二被告人判处缓刑，给他一个回归社会的机会。[审]按照法律规定被告人有最后陈述的权利，被1有什么最后陈述的？[被1]退赃联系家人[被2]同意我的辩护律师意见，我知道错了，对不起家人。希望家人配合，积极退赃，弥补被害人的经济损失。[审]法庭审理结束。本案将择期宣判。退庭后，被告人及其辩护人应当阅看或者要求书记员宣读庭审笔录，如记载有遗漏或差错，可要求书记员予以补充或更正。确认无误后，应在笔录上签名。被告人听清楚了吗？[被1、2]听清楚了。[辩护人]听清楚了。[审]请法警将被告人还押。现在退庭。【辩护律师精彩点评】上海刑事辩护律师徐晓洁认为，本案中，两被告上海刑事辩护律师网（www.021bianhu.cn）成功案例以在互联网平台上发布虚假商品信息，引诱本案受害人采购其所需要的根本无法提供的商品，受害人上钩后，谎称并要求受害人将货款支付至宗XX的银行账户内，随后将钱款占为己有的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条有关诈骗罪的规定。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”本案中，两被告的犯罪行为定性为诈骗罪是毫无疑问的，但是，怎样来根据两被告的犯罪行为量刑呢？根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。”结合刑法第二百六十六条的规定，两被告的刑罚应定位在判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
被告具有自首情节，依法可以从轻处罚，上海刑事辩护律师网（www.021bianhu.cn）成功案例同时，两被告当庭认罪，也可酌定减轻处罚。本案辩护律师徐晓洁律师根据法律规定及已经查明的犯罪事实，建议法庭对第二被告人处以缓刑，有理有据，符合量刑规定，最终法庭采纳本辩护律师的量刑建议，对第二被告人判处缓刑，有机会回归社会，接受监督改造。
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