一：案情简介

程X、钟XX、李XX，上列三被告人因涉嫌!犯非法经营罪于2010年1 0月1 3日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现押于宝安区看守所。

深圳市**区人民检察院以深宝检公二诉(2010)XXXX号起诉书指控被告人程X、钟XX、李XX犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。被告人程X、钟XX、李XX及其委托辩护人双军、胡长明、杨春林等到庭参加诉讼。现已审理终结。

宝安区人民检察院指控，20l 0年9月被告人程X通过非法途径购进P0s机一台并申请银行交易平台，然后邀被告人钟XＸ、李XX以现金入股作为流动资金，被告人钟XX向被告人程Ｘ汇款人民币30000元、被告人李XX向被告人程X汇款50000元作为流动资金。在程Ｘ暂住的宝安区ＸＸ街道X栋X房，利用一些银行持卡人急需套现的心理，从2010年9月29日至2 010年1 0月1 3日，按套取现金额的百分之一收取手续费，程Ｘ共为他人非法套现300余次，计非法交易额190余万元。被告人程Ｘ将其获利分给被告人钟ＸＸ人民币500元。2010年10月1 3日，三人在X栋Ｘ房被当场抓获，并缴获POS机、电脑主机、银行卡、网上银行u盾、交易凭条等物品。

判决结果：

　被告人程Ｘ的委托辩护人双军、胡长明提出的辩护意见是：1、被告人程X犯罪所得很少；2、被告人程X认罪态度较好。综上所述，希望法庭对被告人程Ｘ减轻处罚。

被告人李XX的委托辩护人杨春林提出的辩护意见是：

1、被告人是初犯、从犯，认罪态度好；2、本案的数额较小，

社会危害性小。

上述事实，被告人程X、钟XX、李XX在开庭审理过程中亦无异议，并有其供述，证人的证言，辨认笔录，提取笔录，扣押物品清单，抓获经过，银行交易明细，交易记录，现场勘查笔录及照片等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人程X、钟XX、李XX无视国家法律，使用销售点终端机具(P0s机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人程Ｘ使用销售点终端机具(P0S机)等方法，以现金退货的方式向信用卡持卡人直接支付现金，收取手续费，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人钟ＸＸ，李ＸＸ均以现金投资入股，为被告人程Ｘ提供流动资金，起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人钟ＸＸ、李ＸＸ投入资金不大，获得利润较少，且未直接参与信用卡套现行为，所起作用较小，在量刑时予以充分体现。鉴于被告人程X、钟XX、李XX归案后及在庭审中均能如实交代自己的犯罪行为，认罪态度较好，有一定的悔罪表现，本院酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。根据被告人钟ＸＸ、李XX的犯罪情节

和悔罪态度，对其适用缓刑确实不致再危害社会，决定宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：

一、被告人程X犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零十个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年1 0月l 3日起至2012年8月1 2日止)，并处罚金人民币一万元，限于判决生效之日起一个月内予以缴纳；

被告人钟XX犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币五千元(该罚金已缴纳)；

被告人李XX犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年(缓刑考验期限从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币五千元(该罚金已缴纳)。

二、作案工具P0S机、电脑主机各一部依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通

过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉

的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。