视频说法

非法集资罪的认定有何标准

刑事辩护 2018-11-27 0人浏览
杨立明律师

杨立明律师

广东巨能律师事务所

律师解答

非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为。

根据法律规定，想要认定为非法集资罪，也就要同时满足以下四个条件：

1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；

2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；

3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报；

4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

如果是针对特定对象吸收资金的，则不构成非法集资罪：

1、在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任；

2、以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。

法律依据

《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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