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指使他人套取资金如何定罪

刑事辩护 2023-04-16 18:00 人浏览

共4位律师解答

如果是以非法占有为目的，骗取了钱款，可以诈骗罪定罪

平台法律顾问团队
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2021-06-29 02:45

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你好，要根据具体情节确定

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2021-06-29 02:50

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你好，需要结合具体案情分析

法律快车咨询顾问

2021-06-29 03:00

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法律分析：视情况而定，行为本罪在行为方面表现为：
(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；
(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)；
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
(4)协助将资金汇往境外；
(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

刑事案件律师团队
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2023-04-16 18:00

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