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高利贷非法经营罪立案标准

刑事辩护 2022-11-16 20:22 人浏览

共3位律师解答

高利转贷罪的立案标准：
1、个人进行高利转贷，违法所得数额在五万元以上的，或者是单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
2、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
法律依据：
《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

法律快车咨询顾问

2022-11-16 20:18

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非法高利放贷的立案标准是：以超过36%的实际年利率实施非法放贷行为，个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的，或者个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的，应予立案追诉。法律依据：非法高利放贷的立案标准是：以超过36%的实际年利率实施非法放贷行为，个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的，或者个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的，应予立案追诉。法律依据：《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第二条以超过36%的实际年利率实施符合本意见第一条规定的非法放贷行为，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条规定的“情节严重”，但单次非法放贷行为实际年利率未超过36%的，定罪量刑时不得计入：
（一）个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的；
（二）个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的；
（三）个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的；
（四）造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。

刑事案件律师团队
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2022-11-16 20:20

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非法高利放贷立案标准如下：
1、以营利为目的；
2、违反国家规定，未经监管部门批准或者超越经营范围放贷；
3、实际年利率超过36%；
4、两年内向不特定的单位或个人以借款或其它名义出借资金10次以上；

5、个人非法放贷数额累计在200万元以上，或违法所得80万以上，或非法放贷对象累计在50人以上，或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；
6、单位非法放贷数额累计在1000万元以上，或违法所得400万以上，或非法放贷对象累计在150人以上，或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。
法律依据：《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第二条规定。

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2022-11-16 20:22

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