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企业融资经营和结算中面临什么刑事风险怎么防范

刑事风险防控 2022-11-24 11:26 人浏览

共3位律师解答

你好，可以在合同中明确约定的

法律快车咨询顾问

2022-11-24 11:22

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您好，目前我国国有企业贸易融资业务会对企业带来以下风险：国有企业贸易融资的方式缺乏多样性；国有企业贸易融资市场存在不足。我国的国有企业贸易融资的市场中，一直都没有形成一个统一和集中的贸易融资市场；国有企业贸易融资的对象过于集中；办理融资的手续烦琐且条件比较苛刻。
在我国，申请办理企业贸易融资的时候，企业的申请手续非常复杂和繁琐，并且相关的办理条件也非常多，这些不必要的限制直接导致了企业申请贸易融资的效率下降，并且还在一定程度上增加了企业经营的成本

刑事案件律师团队
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2022-11-24 11:24

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近年来，越来越多的企业认识到刑事法律风险防控的重要性，迫切需要建立一套行之有效的防控方法和机制。下面，我给大家介绍一下企业刑事法律风险防控的方法和步骤。第一步、刑事法律风险识别目的是全面、系统地描述企业刑事法律风险状况，明确风险种类和范围。
第二步、刑事法律风险测评目的是划分风险等级，进一步了解企业的刑事法律风险特点、重点。第三步、刑事法律风险分析目的是从企业战略经营目标实现角度，确定企业应当重点关注的刑事法律风险的种类和范围。
第四步、制定并实施刑事法律风险防控计划编制控制计划并付诸实施，通过技术手段、制度、流程、培训等方法，从根本上达到刑事法律风险防控的目的。第五步、刑事法律风险防控措施考核主要考核防控措施是否完成、是否在既定时间内完成、防控措施落实的质量、防控措施落实的效果。
第六步、刑事法律风险管理报告汇总企业本年度法律风险管理情况，对突发、重大风险事项制定专项风险评估报告。以上解答，希望能够帮助到大家。谢谢！

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2022-11-24 11:26

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