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非上市公司的收购过程是什么？

企业法律顾问 2023-06-17 00:48 人浏览

共3位律师解答

法律分析：关于上市公司收购非上市公司程序是怎样的的问题,根据相关政策法规分析如下：非上市公司收购流程：
1、意向性洽；
2、双方尽职调查；
3、商定收购协议条款；
4、双方股东会决议
5、签订正式收购协议；
6、必要时还需审计、评估和出具相关法律意见书；
7、涉及国资的，协议生效的必要条件是国资审批；
8、涉及外资的审批；
9、其他特殊项目涉及的政府审批；
10、现金收购支付收购价款，其他方式收购按照协议办理相关支付手续；
11、验资；
12、工商变更。法律依据：《中华人民共和国公司法》第一百四十二条本公司股份的收购及质押公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
(一)减少公司注册资本二)与持有本公司股份的其他公司合并三)将股份用于员工持股计划或者股权激励四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。公司因前款第
(一)项、第
(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议司因前款第
(三)项、第
(五)项、第
(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第
(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销于第
(二)项、第
(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销于第
(三)项、第
(五)项、第
(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。上市公司因本条第一款第
(三)项、第
(五)项、第
(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

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2023-06-17 00:45

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非上市公司收购的基本程序：
1、递交意向书
2、调查
3、董事会批准如果一项收购由一家独立公司或由一家企业集团的核心公司实施，通常在签订法律上不可变更的协议之前，需要得到董事会全体成员的批准。
4、政府部门的批准一般地，各国都有反垄断法，故大型收购往往需要一定的政府部门的批准。
5、谈判谈判主要涉及交易的方式、补偿的方式和数额。一般地，谈判应紧扣一个经过仔细计划过的时间表。
6、收购决议收购决议要根据谈判达成的原则制定且要经过收购公司董事会的同意。
7、交换合同在交换合同时，收购双方都必须作出承诺，从无条件交换合同之时起，购买方就成为公司的受益所有者。
8、声明在交换合同时，收购双方通常会向新闻界发表声明，以把收购信息告之雇员和主要的客户与供应商。
9、核准法律依据：《中华人民共和国证券法》第八十九条
依照前条规定发出收购要约，收购人必须公告上市公司收购报告书，并载明下列事项：
(一)收购人的名称、住所;
(二)收购人关于收购的决定;
(三)被收购的上市公司名称;
(四)收购目的;
(五)收购股份的详细名称和预定收购的股份数额;
(六)收购期限、收购价格;
(七)收购所需资金额及资金保证;
(八)公告上市公司收购报告书时持有被收购公司股份数占该公司已发行的股份总数的比例。

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2023-06-17 00:46

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非上市公司的收购程序为：
1、各当事人之间协商，订立收购协议；
2、编制公司的资产负债表及财产清单；
3、及时通知债权人并在报纸上公告；
4、申请办理收购公司的变更登记和被收购公司的注销登记。
《中华人民共和国公司法》第一百七十三条规定，公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。
第一百七十四条规定，公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
法律依据：《中华人民共和国公司法》第一百七十三条
公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。
第一百七十四条
公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

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2023-06-17 00:48

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