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非法吸收公共存款，立案，无进展

抵押担保 2023-07-19 09:44 人浏览

共3位律师解答

非法吸收公众存款的立案条件：
1、个人非法或变相吸收20万元以上或30户以上公众存款，或给存款人造成10万元以上直接经济损失的；
2、单位非法或变相吸收100万元以上或150户以上公众存款，或给存款人造成50万元以上直接经济损失的；
3、社会影响恶劣或存在其他严重扰乱金融秩序情形的。
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第二十八条法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第二十八条
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。

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2023-07-19 09:42

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非法吸收公众存款立案需要的条件为：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
3、造成恶劣社会影响的，等等。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十四条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；等。

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2023-07-19 09:42

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非法吸收公众存款的立案条件：
1、个人非法或变相吸收20万元以上或30户以上公众存款，或给存款人造成10万元以上直接经济损失的；
2、单位非法或变相吸收100万元以上或150户以上公众存款，或给存款人造成50万元以上直接经济损失的；
3、社会影响恶劣或存在其他严重扰乱金融秩序情形的。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。

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2023-07-19 09:44

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