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如何根据法律规定区分非法集资行为？

诈骗 2023-09-01 14:50 人浏览

共3位律师解答

11年1月4日期实施的审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释。此次公布的《解释》分九条。其中，第1条明确了非法集资的界定标准和特征要件；第2条明确了非法吸收公众存款的具体行为方式；第3条明确了非法吸收公众存款罪的定罪量刑标准；第4条明确了集资诈骗罪中“非法占有目的”要件的具体认定标准；第5条明确了集资诈骗罪的定罪量刑标准；第6条明确了擅自发行股票、公司、企业债券的具体行为方式；第7条明确了非法擅自募集基金行为的定性处理意见；第8条明确了非法集资活动当中虚假广告行为的性质认定和处罚标准

刑事案件律师团队
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2023-09-01 14:47

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根据我国法律法规，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，上缴中央金库。经人民法院执行，集资者仍不能清退集资款的，应由参与者自行承担损失

法律快车咨询顾问

2023-09-01 14:48

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可以根据下列标准来判断构成非法集资：
1、行为人未经有关部门依法批准向社会公众吸收资金的；
2、借用合法经营形式非法向社会公众吸收资金的，即以生产经营、商品交易等之名行非法集资之实。集资对象为社会公众，即不特定对象，集资者众多。法律依据：《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

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2023-09-01 14:50

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