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法律如何规定非法集资立案标准

刑事辩护 2023-09-07 10:14 人浏览

共3位律师解答

非法集资的立案标准：非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。法律依据：《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

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2023-09-07 10:12

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非法集资案立案标准如下：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
3、造成恶劣社会影响的。
非法集资立案需准备的材料：
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；
2、提供犯罪嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知、等材料；
3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料；
4、受害人报警后，还应提供受骗的相关材料，需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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2023-09-07 10:12

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一、非法集资案立案标准是什么
1、非法集资案立案标准如下：
（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（3）造成恶劣社会影响的。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、非法集资立案需准备哪些材料
非法集资立案需准备的材料：
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；
2、提供犯罪嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知、等材料；
3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料；
4、受害人报警后，还应提供受骗的相关材料，需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。

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