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怎样确定非法集资？有哪些具体的规定？

刑事辩护 2023-09-15 10:34 人浏览

共3位律师解答

非法集资的界定标准：
1、主观上构成故意，且以非法占有为目的，使用诈骗方法集资；
2、数额较大，违反有关金融法律、法规的规定；
3、向不特定社会对象筹集资金；
4、扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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2023-09-15 10:32

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非法集资有以下定性标准：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营形式吸收资金；2、通过媒体，推介会，宣传单，手机短信等向社会公众宣传非法集资是违反国家金融管理法的规定，向社会公众吸收资金的行为；3、以货币，实物，股权等形式承诺在一定期限内还本付息或者支付回报；4、向社会公众吸收资金，即社会没有特定对象。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

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2023-09-15 10:32

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非法集资法律的认定：非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。非法集资如果构成非法吸收公众存款罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。非法集资如果构成集资诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
《刑法》第一百七十六条法律依据：《刑法》第一百七十六条
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

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