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如果公司账户在不知情的情况下被非法洗钱2000万，自己的u盾被盗，洗钱的时候人们在飞机上收不到信息，会不会造成洗钱罪？

刑事辩护 2023-09-19 16:18 人浏览

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法律分析：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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2023-09-19 16:18

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法律分析：犯法。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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