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身份证和银行卡给别人会有风险吗

其他 2023-10-03 12:22 人浏览

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法律分析：有风险。将身份证给他人可能会让他人利用你的身份证进行违法犯罪活动；将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,自己要承担连带责任。法律依据：《中华人民共和国居民身份证法》第三条居民身份证登记的项目包括：姓名、性别、民族、出生日期、常住户口所在地住址、公民身份号码、本人相片、指纹信息、证件的有效期和签发机关。公民身份号码是每个公民唯一的、终身不变的身份代码，由公安机关按照公民身份号码国家标准编制。
公民申请领取、换领、补领居民身份证，应当登记指纹信息。

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2023-10-03 12:20

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法律分析：用自己的身份证帮别人办理银行卡有风险。法律依据：《中国人民银行结算账户管理办法》
第四十五条存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。
第六十五条第四款规定：存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户。
否则将给予，警告并处以 1000 元罚款；，经营性的存款人有上述所列行为的，给予警告并处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款。
2、如果借给对方，用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等，你就相当于是帮凶，要受到连带责任的。
判罚规定是：，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
3、单位犯罪的（涉及到转移公司财产、职务侵占等），对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的，处五年以上有期徒刑。

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2023-10-03 12:20

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法律分析：用自己的身份证帮别人办理银行卡有风险。法律依据：《中国人民银行结算账户管理办法》
第四十五条第二款存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。
第六十五条第四款存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户。
否则将给予，警告并处以 1000 元罚款；经营性的存款人有上述所列行为的，给予警告并处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款。如果借给对方，用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等，你就相当于是帮凶，要受到连带责任的。
判罚规定是：，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
单位犯罪的（涉及到转移公司财产、职务侵占等），对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的，处五年以上有期徒刑。

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2023-10-03 12:22

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