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公司非法集资诈骗流水七百万如何处理

诈骗 2023-10-10 09:06 人浏览

共3位律师解答

非法集资诈骗受害维权方式是首先向公安机关报案，等待公安机关进行立案侦查，移送检察院审查起诉；然后在检察院提起公诉的同时，向法院提起刑事附带民事诉讼，要求行为人赔偿损失。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条
第一款
对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。
审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
第一百零一条第一款
被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。
被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。

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2023-10-10 09:04

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非法集资诈骗受害维权方式是首先向公安机关报案，等待公安机关进行立案侦查，移送检察院审查起诉；然后在检察院提起公诉的同时，向法院提起刑事附带民事诉讼，要求行为人赔偿损失。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》
第三条对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。
审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。
第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。
如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。

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2023-10-10 09:04

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法律分析：集资诈骗罪立案标准是：个人集资诈骗，数额在十万元以上的；单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。对于以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资且数额较大的行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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